漳泽电力发行股份购买资产之重大资产重组并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（草案）
股票代码：000767 股票简称：*ST漳电 公告编号：2012临-022
山西漳泽电力股份有限公司
发行股份购买资产之重大资产重组并募集
配套资金暨关联交易报告书摘要
(草案)
上市公司名称： 山西漳泽电力股份有限公司
住所（通讯地址）： 太原市五一路197号
交易对方名称： 大同煤矿集团有限责任公司
住所（通讯地址）： 大同市新平旺
独立财务顾问
签署日期：二〇一二年七月
漳泽电力发行股份购买资产之重大资产重组并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（草案）
董事会声明
本公司及董事会全体成员保证重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，
对重组报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司负责人及主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证重组报告书及
其摘要中财务会计报告真实、完整。
重组报告书及其摘要所述本次交易相关事项的生效和完成尚待取得有关机
构的批准或核准。中国证券监督管理委员会及其他政府部门对本次交易所做的任
何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断
或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化由本公司自行负责；因本次交易引
致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对重组报告书及其摘要存有任何疑
问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重组报告
书全文的各部分内容。重组报告书全文同时刊载于深圳证券交易所网站
（www.szse.cn）及《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网等指定信息披露
媒体、网站；备查文件的查阅方式为：
公司名称：山西漳泽电力股份有限公司
联系地址：太原市五一路197号
联系人：吉喜
电话：（0351）4268601、（0351）4268602
传真：（0351）4265168
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目 录
目 录.............................................................. 3
释 义.............................................................. 5
重大事项提示 ........................................................ 9
一、本次交易方案及相关事项说明 .................................. 9
二、本次交易需要关注其他事项 ................................... 12
三、重大风险提示 ............................................... 13
第一章 交易概述 ................................................... 19
一、本次交易的背景与目的 ....................................... 19
二、本次交易概述 ............................................... 24
三、本次交易的决策过程 ......................................... 30
四、配套募集资金用途及必要性 ................................... 31
第二章 上市公司基本情况 ........................................... 35
一、本公司基本情况简介 ......................................... 35
二、本公司设立及股本变动情况 ................................... 36
三、本公司控股股东和实际控制人情况 ............................. 41
四、本公司主营业务情况 ......................................... 43
五、本公司主要财务数据 ......................................... 43
六、下属企业 ................................................... 43
七、上市公司的现金分红政策及相应的规划安排 ..................... 44
第三章 本次交易对方基本情况 ....................................... 46
一、本次发行股份购买资产的交易对方 ............................. 46
二、交易对方设立及最近三年主要业务发展情况 ..................... 48
三、交易对方与上市公司的关联关系及向上市公司推荐董事或高级管理人员
情况........................................................... 54
四、最近五年内受过行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大
民事诉讼或者仲裁的情况 ......................................... 55
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第四章 标的资产的基本情况 ......................................... 56
一、塔山发电60%股权 ............
