证券代码：000767 股票简称：*ST漳电 公告编号：2012临—021
山西漳泽电力股份有限公司
六届九次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公
告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）六届九次监事会于2012年7月23日上午在山东省烟台
市现场召开。会议应到监事5人，实到3人。监事张大庆先生、
王建功先生因公务不能参加会议，全权委托监事李三杰先
生、薛爱珍女士参会并行使表决权。本次会议由监事会主席
宋晓伟女士主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规
定，会议审议并形成以下决议。
一、审议通过了《关于公司符合上市公司发行股份购买
资产并募集配套资金条件的预案》
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：
0票。
二、审议通过了《关于公司实施发行股份购买资产并募
集配套资金暨关联交易的预案》
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：
0票。
三、审议通过了《关于<山西漳泽电力股份有限公司发
行股份购买资产之重大资产重组并募集配套资金暨关联交
易报告书（草案）>及其摘要的预案》
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表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：
0票。
四、审议通过了《关于公司重新签署附条件生效的<发
行股份购买资产协议>的预案》
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：
0票。
五、审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配
套资金构成关联交易的预案》
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0
票。
六、审议通过了《关于本次发行股份购买资产符合中国
证监会公告[2008]14号第四条相关规定的议案》
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：
0票。
七、审议通过了《关于批准本次发行股份购买资产并募
集配套资金相关审计报告、评估报告及盈利预测审核报告的
预案》
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0
票。
八、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前
提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的
公允性的意见的议案》
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0
票。
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九、审议通过了《关于提请股东大会同意大同煤矿集团
有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的预案》
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0
票。
十、审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资
金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性
的说明的议案》
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0
票。
十一、审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集
配套资金完成后关联交易安排的预案》
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0
票。
十二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权
办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的预
案》
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0
票。
山西漳泽电力股份有限公司监事会
二〇一二年七月二十六日
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