000766 深市 通化金马

证券代码：000766        证券简称：通化金马        公告编号：2021-40
          通化金马药业集团股份有限公司

          第十届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  1.通化金马药业集团股份有限公司第十届董事会第八次会议通知于 2021 年10 月 20 日以电子邮件形式送达全体董事。

  2. 2021 年 10 月 29 日上午 9 时在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开。
  3.会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

  4.会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。

  5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议公司 2021 年第三季度报告。

  公司 2021 年第三季度报告同日披露于巨潮资讯网。

  会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2021 年第三季度报
告。

    三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

                                  通化金马药业集团股份有限公司董事会
                                          2021 年 10 月 29 日