000766 深市 通化金马

证券代码：000766        证券简称：通化金马          公告编号：2021-41
          通化金马药业集团股份有限公司

          第十届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  1.通化金马药业集团股份有限公司第十届监事会第九次会议通知于 2021 年10 月 20 日以电子邮件形式送达全体监事。

  2. 2021 年 10 月 29 日上午 10 时在公司监事会办公室以现场和通讯表决方
式召开。

  3.会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

  4.会议由监事会主席许长有主持。

  5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议公司 2021 年第三季度报告。

  监事会的专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司 2021 年第三季度报告同日披露于巨潮资讯网。

  会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2021 年第三季度报
告。

    三、备查文件

  1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

                                  通化金马药业集团股份有限公司监事会
                                          2021 年 10 月 29 日