本钢板材股份有限公司章程修订案
为提高板材公司规范运作质量,根据《上市公司章程指引》的相关规定,结合板材公司实际情况,现拟对《公司章程》相关条款进行修订。
修订前 修订后
第十二条 本章程所称其他高级 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、 管理人员是指公司的副总经理、
总会计师、董事会秘书。 总法律顾问、财务负责人、董事
会秘书。
第四十一条 股东大会是公司的 第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: 权力机构,依法行使下列职权:(一)决定公司的经营方针和投 (一)决定公司的经营方针和投
资计划; 资计划;
(二)选举和更换非由职工代表 (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董 担任的董事、监事,决定有关董
事、监事的报酬事项; 事、监事的报酬事项;
(三)审议批准董事会的报告; (三)审议批准董事会的报告;(四)审议批准监事会报告; (四)审议批准监事会报告;
(五)审议批准公司的年度财务 (五)审议批准公司的年度财务
预算方案、决算方案; 预算方案、决算方案;
(六)审议批准公司的利润分配 (六)审议批准公司的利润分配
方案和弥补亏损方案; 方案和弥补亏损方案;
(七)对公司增加或者减少注册 (七)对公司增加或者减少注册
资本做出决议; 资本做出决议;
(八)对发行公司债券做出决议; (八)对发行公司债券做出决议;(九)对公司合并、分立、解散、 (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决 清算或者变更公司形式做出决
议; 议;
(十)修改本章程; (十)修改本章程;
(十一)对公司聘用、解聘会计 (十一)对公司聘用、解聘会计
师事务所做出决议; 师事务所做出决议;
(十二)审议批准第四十二条规 (十二)审议批准第四十二条规
定的担保事项; 定的担保事项;
(十三)审议公司在一年内购买、 (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期 出售重大资产超过公司最近一期
经审计总资产 30%的事项; 经审计总资产 30%的事项;
(十四)审议批准变更募集资金 (十四)审议批准变更募集资金
用途事项; 用途事项;
(十五)审议股权激励计划; (十五)审议股权激励计划和员(十六)审议公司因本章程第二 工持股计划;
十四条第(一)项、第(二)项 (十六)审议公司因本章程第二规定的情形收购本公司股份事 十四条第(一)项、第(二)项
项; 规定的情形收购本公司股份事
(十七)审议法律、行政法规、 项;
部门规章或本章程规定应当由股 (十七)审议法律、行政法规、
东大会决定的其他事项。 部门规章或本章程规定应当由股
东大会决定的其他事项。
第四十四条 有下列情形之一的, 第四十四条 有下列情形之一的,
公司在事实发生之日起 2 个月以 公司在事实发生之日起 2 个月以
内召开临时股东大会: 内召开临时股东大会:
(一)董事人数不足《公司法》 (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 规定人数或者本章程所定人数的
2/3(5 人)时; 2/3 时;
(二)公司未弥补的亏损达实收 (二)公司未弥补的亏损达实收
股本总额 1/3 时; 股本总额 1/3 时;
(三)单独或者合计持有公司 10% (三)单独或者合计持有公司 10%
以上股份的股东请求时; 以上股份的股东请求时;
(四)董事会认为必要时; (四)董事会认为必要时;
(五)监事会提议召开时; (五)监事会提议召开时;
(六)法律、行政法规、部门规 (六)法律、行政法规、部门规
章或本章程规定的其他情形。 章或本章程规定的其他情形。
第四十五条 本公司召开股东大 第四十五条 本公司召开股东大会的地点为:辽宁省本溪市(公 会的地点为:公司住所地或公司
司所在地)。 股东大会通知列明的其他地点。
股东大会会议应当设置会场,以 股东大会会议应当设置会场,以现场会议与网络投票相结合的方 现场会议与网络投票相结合的方式召开,并应当为股东参加股东 式召开,并应当为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方 大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。 式参加股东大会的,视为出席。
第五十六条 股东大会的通知包 第五十六条 股东大会的通知包
括以下内容: 括以下内容:
(一)会议的时间、地点和会议 (一)会议的时间、地点和会议
期限; 期限;
(二)提交会议审议的事项和提 (二)提交会议审议的事项和提
案; 案;
(三)以明显的文字说明:全体 (三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可 股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参 以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公 加表决,该股东代理人不必是公
司的股东; 司的股东;
(四)有权出席股东大会股东的 (四)有权出席股东大会股东的
股权登记日; 股权登记日;
(五)会务常设联系人姓名,电 (五)会务常设联系人姓名,电
话号码。 话号码。
(六)网络投票的时间、投票程 (六)网络投票的时间、投票程序(使用股东大会网络投票系统 序。
时) 股东大会采用网络或其他方式
股东大会采用网络或其他方式 的,应当在股东大会通知中明确的,应当在股东大会通知中明确 载明网络或其他方式的表决时间载明网络或其他方式的表决时间 及表决程序。股东大会网络或其及表决程序。股东大会网络或其 他方式投票的开始时间,不得早
他方式投票的开始时间,不得早 于现场股东大会召开当日上午于现场股东大会召开当日上午 9:15,其结束时间不得早于现场9:15,其结束时间不得早于现场 股东大会结束当日下午 3:00。
股东大会结束当日下午 3:00。 股权登记日与会议日期之间的间股权登记日与会议日期之间的间 隔应当不多于 7 个工作日。股权隔应当不多于 7 个工作日。股权 登记日一旦确认,不得变更。
登记日一旦确认,不得变更。 股东大会通知和补充通知中应当股东大会通知和补充通知中应当 充分、完整披露所有提案的全部充分、完整披露所有提案的全部 具体内容。有关提案需要独立董具体内容。有关提案需要独立董 事、保荐机构发表意见的,独立事、保荐机构发表意见的,独立 董事和保荐机构意见最迟应当在董事和保荐机构意见最迟应当在 发出股东大会通知时披露。
发出股东大会通知时披露。
第七十四条 召集人应当保证会 第七十四条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。 议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会 出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主 秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会 持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签 议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络 名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料 及其他方式表决情况的有效资料一并保存,保存期限为 10 年。 一并保存,保存期限不少于10年。
第一百零四条 董事由股东大会 第一百零四条 董事由股东大会选举或者更换,并可在任期届满 选举或者更换,并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事 前由股东大会解除其职务。董事
任期 3 年,任期届满可连选连任。 任期 3 年,任期届满可连选连任。
职工董事由职工代表大会选举产 职工董事由职工代表大会选举产
生后,直接进入董事会。 生后,直接进入董事会。
董事任期从就任之日起计算,至 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董 本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选 事任期届满未及时改选,在改选
出的董事就任前,原董事仍应当 出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章 依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。 和本章程的规定,履行董事职务。
董事可以由经理或者其他高级管
理人员兼任,但兼任经理或者其
他高级管理人员职务的董事以及
由职工代表担任的董事,总计不
得超过公司董事总数的二分之
一。
第一百一十五条 董事会发挥定 第一百一十五条 董事会发挥定战略、作决策、防风险的作用, 战略、作决策、防风险的作用,
行使下列职权: 行使下列职权:
(一)召集股东大会,并向股东 (一)召集股东大会,并向股东
大会报告工作; 大会报告工作;
(二)执行股东大会的决议; (二)执行股东大会的决议;
(三)决定公司的经营计划和投 (三)决定公司的经营计划和投
资方案; 资方案;
(四)制订公司的年度财务预算 (四)制订公司的年度财务预算
方案、决算方案; 方案、决算方案;
(五)制订公司的利润分配方案 (五)制订公司的利润分配方案
和弥补亏损方案; 和弥补亏损方案;
(六)制订公司增加或者减少注 (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及 册资本、发行债券或其他证券及
上市方案; 上市方案;
(七)拟订公司重大收购、因本 (七)拟订公司重大收购、因本章程第二十四条第(一)项、第 章程第二十四条第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司 (二)项规定的情形收购本公司股票或者合并、分立、解散及变 股票或者合并、分立、解散及变
更公司形式的方案; 更公司形式的方案;
(八)决定公司因本章程第二十 (八)决定公司因本章程第二十四条第(三)项、第(五)项、 四条第(三)项、第(五)项、
第(六)项规定的情形收购本公 第(六)项规定的情形收购本公
司股份; 司股份;
(九)在股东大会授权范围内, (九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资 决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、 产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项; 委托理财、关联交易等事项;
(十)决定公司内部管理机构的 (十)决定公司内部管理机构的
设置; 设置;
(十一)聘任或者解聘公司总经 (十一)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根