000761 深市 本钢板材

股票代码：000761  200761  股票简称：本钢板材  本钢板 B    编号：2022-040

债券代码：127018          债券简称：本钢转债

              本钢板材股份有限公司

        2022 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无否决提案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况：

    1、会议召开情况

    （1）会议召开时间： 2022年7月22日下午14:30。

    （2）会议召开地点：本钢能管中心三楼会议室。

    （3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。

    （4）会议召集人：公司董事会

    （5）会议主持人：公司董事长霍刚先生

    （6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    2、 会议出席情况

    （1）股东出席的总体情况：

 序号          股东类别          人数      代表股份        比例

      出席现场会议股东（代理人）    5        3,148,429,637  76.64%

 一        其中：A 股股东          2        3,146,999,626  76.60%

                B 股股东            3            1,430,011  0.04%

      通过网络投票股东（代理人）  12          3,508,985  0.09%

 二        其中：A 股股东          9            3,316,985  0.08%

                B 股股东            3              192,000  0.01%

      合计出席会议股东（代理人）  17      3,151,938,622  76.72%

 三        其中：A 股股东        11      3,150,316,611  76.68%

                B 股股东            6            1,622,011  0.04%

          中小股东（代理人）      15          4,938,996  0.12%

 四        其中：A 股股东          9            3,316,985  0.08%

                B 股股东            6            1,622,011  0.04%

    （2）公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师列席了会议。

    二、提案审议和表决情况


    1、议案表决方式

    本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的
方式。

    2、议案表决情况

    （1）关于选举公司董事的议案

股东类型          同意                  反对              弃权

              股数        比例      股数      比例      股数    比例

  A 股    3,150,309,906  99.9998%    6,705  0.0002%        0 0.0000%

  B 股        1,622,011 100.0000%        0  0.0000%        0 0.0000%

总体  3,151,931,917  99.9998%    6,705  0.0002%        0 0.0000%

中小股东    4,932,291  99.8642%    6,705  0.1358%        0 0.0000%

    表决结果：通过。

    （2）关于选举公司监事的议案

股东类型          同意                  反对                弃权

              股数        比例      股数      比例      股数    比例

  A 股    3,150,309,906  99.9998%    6,705  0.0002%        0 0.0000%

  B 股        1,409,411  86.8928%  212,600 13.1072%        0 0.0000%

  总体  3,151,719,317  99.9930%  219,305  0.0070%        0 0.0000%

中小股东    4,719,691  95.5597%  219,305  4.4403%        0 0.0000%

    表决结果：通过。

    三、 律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所。

    2、律师姓名：殷淑霞、宋佳妮

    3、结论性意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、
会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
相关规定，合法有效。

    四、备查文件

    1、本次股东大会全部议案

    2、本次股东大会决议

    3、北京德恒律师事务所出具的法律意见书

    特此公告。

                              本钢板材股份有限公司董事会

                                二〇二二年七月二十三日