000761 深市 本钢板材

股票代码：000761 200761  股票简称：本钢板材 本钢板B    编号：2022-037

债券代码：127018          债券简称：本钢转债

  本钢板材股份有限公司九届监事会二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

    1.监事会于 2022 年 7 月 1 日以电子邮件形式发出会议通知。
    2.2022 年 7 月 6 日以通讯方式召开。

    3.本次会议应出席监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。

    4.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于公司监事辞职的议案》。

  赵中华女士因工作调整原因，申请辞去公司第九届监事会监事职务，离职后将不在公司担任职务。该人员未持有本公司股份。该人员的辞职不会导致公司监事人数低于法定最低人数。

  表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  2、审议通过《关于提名公司监事候选人的议案》。

  经控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司推荐，监事会提名白宇飞女士为公司第九届监事会监事候选人（简历附后）。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

                              本钢板材股份有限公司监事会

                                二〇二二年七月七日

简历：

  白宇飞，女，51 岁，硕士、高级工程师。历任本钢工学院机械建筑系建筑教研室助教、讲师；本钢集团公司审计部工程审计处处长；板材公司审计部部长；财务公司监事；本钢集团招标公司筹备组常务副组长；本钢集团招标公司经理。现任本钢集团公司审计部总经理，矿业公司董事。

  以上拟任人员未持有公司股份；除简历所披露的信息外，与公司、
持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。