000761 深市 本钢板材

股票代码：000761 200761      股票简称：本钢板材 本钢板 B    编号：2022-024
债券代码：127018              债券简称：本钢转债

  本钢板材股份有限公司 2021 年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会无否决提案的情形。

  2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况：

  1、会议召开情况

  （1）会议召开时间： 2022年4月26日下午14:30。

  （2）会议召开地点：本钢能管中心三楼会议室。

  （3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。

  （4）会议召集人：公司董事会

  （5）会议主持人：公司董事长霍刚先生

  （6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2、 会议出席情况

  （1）股东出席的总体情况：

 序号          股东类别          人数      代表股份        比例

      出席现场会议股东（代理人）    8        2,593,953,431  63.14%

一    其中：A 股股东                2        2,592,470,977  63.10%

            B 股股东                6            1,482,454  0.04%

      通过网络投票股东（代理人）    47          18,565,035  0.45%

二    其中：A 股股东                30          4,381,797  0.11%

            B 股股东                17          14,183,238  0.35%

      合计出席会议股东（代理人）    55      2,612,518,466  63.59%

三    其中：A 股股东                32      2,596,852,774  63.21%

            B 股股东                23          15,665,692  0.38%

      中小股东（代理人）            53          20,047,489  0.49%

四    其中：A 股股东                30          4,381,797  0.11%

            B 股股东                23          15,665,692  0.38%

  （2）公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师列席了会议。

  二、提案审议和表决情况

  1、议案表决方式


  本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的
方式。

  2、议案表决情况

  （1）2021年度董事会报告

股东类型            同意                  反对              弃权

              股数        比例      股数    比例    股数    比例

  A股    2,596,843,274  99.9996%        0 0.0000%    9,500 0.0004%

  B股      15,665,692 100.0000%        0 0.0000%        0 0.0000%

  总体    2,612,508,966  99.9996%        0 0.0000%    9,500 0.0004%

中小股东    20,037,989  99.9526%        0 0.0000%    9,500 0.0474%

  表决结果：通过

  （2）2021年度监事会报告

股东类型            同意                  反对              弃权

              股数        比例      股数    比例    股数    比例

  A股    2,596,843,274  99.9996%        0 0.0000%    9,500 0.0004%

  B股      15,665,692 100.0000%        0 0.0000%        0 0.0000%

  总体    2,612,508,966  99.9996%        0 0.0000%    9,500 0.0004%

中小股东    20,037,989  99.9526%        0 0.0000%    9,500 0.0474%

  表决结果：通过

  （3）2021年年度报告及摘要

股东类型            同意                  反对              弃权

              股数        比例      股数    比例    股数    比例

  A股    2,596,843,274  99.9996%        0 0.0000%    9,500 0.0004%

  B股      15,665,692 100.0000%        0 0.0000%        0 0.0000%

  总体    2,612,508,966  99.9996%        0 0.0000%    9,500 0.0004%

中小股东    20,037,989  99.9526%        0 0.0000%    9,500 0.0474%

  表决结果：通过

  （4）2021年度财务决算报告

股东类型            同意                  反对              弃权

              股数        比例      股数    比例    股数    比例

  A股    2,596,843,274  99.9996%        0 0.0000%    9,500 0.0004%

  B股      15,665,692 100.0000%        0 0.0000%        0 0.0000%

  总体    2,612,508,966  99.9996%        0 0.0000%    9,500 0.0004%

中小股东    20,037,989  99.9526%        0 0.0000%    9,500 0.0474%


股东类型            同意                  反对              弃权

              股数        比例      股数    比例    股数    比例

  A股    2,596,843,274  99.9996%        0 0.0000%    9,500 0.0004%

  B股      15,665,692 100.0000%        0 0.0000%        0 0.0000%

  总体    2,612,508,966  99.9996%        0 0.0000%    9,500 0.0004%

中小股东    20,037,989  99.9526%        0 0.0000%    9,500 0.0474%

  表决结果：通过

  （6）2022年投资框架计划的议案

股东类型            同意                  反对              弃权

              股数        比例      股数    比例    股数    比例

  A股    2,596,843,274  99.9996%        0 0.0000%    9,500 0.0004%

  B股      15,657,092  99.9451%    8,600 0.0549%        0 0.0000%

  总体    2,612,500,366  99.9993%    8,600 0.0003%    9,500 0.0004%

中小股东    20,029,389  99.9097%    8,600 0.0429%    9,500 0.0474%

  表决结果：通过

  （7）关于与鞍钢集团签订《原材料和服务供应协议》的议案

股东类型            同意                  反对              弃权

              股数        比例      股数    比例    股数    比例

  A股        4,372,297  99.7832%        0 0.0000%    9,500 0.2168%

  B股      15,665,692 100.0000%        0 0.0000%        0 0.0000%

  总体      20,037,989  99.9526%        0 0.0000%    9,500 0.0474%

中小股东    20,037,989  99.9526%        0 0.0000%    9,500 0.0474%

  本项议案涉及关联交易事项，公司关联方本溪钢铁（集团）有限
责任公司和本钢集团有限公司合计持有本公司股份2,592,470,977
股，对该项议案回避表决。

  表决结果：通过

  （8）关于与攀钢钒钛签订《原材料供应协议》的议案

股东类型            同意                  反对              弃权

              股数        比例      股数    比例    股数    比例

  A股        4,372,297  99.7832%        0 0.0000%    9,500 0.2168%

  B股      15,665,692 100.0000%        0 0.0000%        0 0.0000%

  总体      20,037,989  99.9526%        0 0.0000%    9,500 0.0474%

中小股东    20,037,989  99.9526%        0 0.0000%    9,500 0.0474%

  本项议案涉及关联交易事项，公司关联方本溪钢铁（集团）有限
责任公司和本钢集团有限公司合计持有本公司股份2,592,470,977


  表决结果：通过

  （9）2022年日常关联交易预计的议案

股东类型            同意                反对              弃权

              股数        比例    股数    比例    股数    比例

  A股        4,372,297  99.7832%      0 0.0000%    9,500 0.2168%

  B股      15,657,092  99.9451%  8,600 0.0549%        0 0.0000%

  总体      20,029,389  99.909