000761 深市 本钢板材

股票代码：000761 200761  股票简称：本钢板材 本钢板B    编号：2022-026

债券代码：127018          债券简称：本钢转债

  本钢板材股份有限公司九届监事会一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

    1. 监事会于 2022 年 4 月 20 日以电子邮件形式发出会议通知。
    2. 2022 年 4 月 26 日在公司会议室召开监事会会议。

    3. 本次会议应出席监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。

    4. 会议由监事会主席程斌先生主持。

    5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

  经控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司推荐，监事会选举程斌先生为公司第九届监事会主席。

  表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  2、审议通过《2022 年第一季度报告》。

  监事会对董事会编制的二Ｏ二二年第一季度报告进行了审核，认为董事会编制和审议公司 2022 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

                              本钢板材股份有限公司监事会

                                二Ｏ二二年四月二十七日