000761 深市 本钢板材

股票代码：000761 200761  股票简称：本钢板材 本钢板 B    编号：2021-055

债券代码：127018          债券简称：本钢转债

 本钢板材股份有限公司八届监事会十九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1. 监事会于 2021 年 9 月 8 日以电子邮件形式发出会议通知。
    2. 2021 年 9 月 13 日以通讯方式召开。

    3. 本次会议应出席监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。

    4. 本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于公司监事辞职的议案》

  公司第八届监事会监事李晓炜先生因工作调整，申请辞去其在公司担任的监事职务。

  表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

                              本钢板材股份有限公司监事会

                                二Ｏ二一年九月十五日