000761 深市 本钢板材

股票代码：000761 200761      股票简称：本钢板材 本钢板 B    编号：2021-030
债券代码：127018              债券简称：本钢转债

 本钢板材股份有限公司八届监事会十六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、监事会于 2021 年 5 月 21 日以电子邮件形式发出会议通知。
    2、2021 年 5 月 27 日在公司会议室召开监事会会议。

    3、本次监事会会议应出席监事人数为 5 人，实际出席会议的监
事人数 5 人。

    4、会议由监事李晓炜召集和主持。

    5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。经控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司推荐，监事会选举程斌先生为公司第八届监事会主席。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

                              本钢板材股份有限公司监事会

                                  二Ｏ二一年五月二十八日