《本钢板材股份有限公司章程》修订案
本钢板材股份有限公司根据新修订的《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订内容对照如下：
修改前 修改后
第二十三条 公司在下列情 第二十三条 公司在下列情
况下，可以依照法律、行政法规、 况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购 部门规章和本章程的规定，收购
本公司的股份： 本公司的股份：
…… ……
除上述情形外，公司不进行 除上述情形外，公司不得收
买卖本公司股份的活动。 购本公司股份。
第三十九条 公司的控股股 第三十九条 公司的控股股
东、实际控制人员不得利用其关 东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定 联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承 的，给公司造成损失的，应当承
担赔偿责任。 担赔偿责任。
公司的控股股东及实际控制 公司控股股东及实际控制人
人应自觉尊重公司及其中小股东 对公司和公司社会公众股股东负的利益，对公司及其他股东负有 有诚信义务。控股股东应严格依诚信义务。控股股东及实际控制 法行使出资人的权利，控股股东人应严格依法行使出资人的权 不得利用利润分配、资产重组、利，不得利用其控制权损害公司 对外投资、资金占用、借款担保及其他股东的合法权益，不得利 等方式损害公司和社会公众股股用其对公司的控制地位谋取非法 东的合法权益，不得利用其控制
利益。 地位损害公司和社会公众股股东
的利益。
第五十五条 股东大会的通 第五十五条 股东大会的通
知包括以下内容： 知包括以下内容：
…… ……
股东大会采用网络方式的， 股东大会采用网络或其他方
应当在股东大会通知中明确载明 式的，应当在股东大会通知中明网络方式的表决时间及表决程 确载明网络或其他方式的表决时序。股东大会网络投票的开始时 间及表决程序。股东大会网络或间，不得早于现场股东大会召开 其他方式投票的开始时间，不得前一日下午 3:00，并不得迟于现 早于现场股东大会召开当日上午场股东大会召开当日上午 9:30， 9:15，其结束时间不得早于现场
其结束时间不得早于现场股东大 股东大会结束当日下午 3:00。
会结束当日下午 3:00。 ……
…… 股东大会通知和补充通知中
股东大会通知和补充通知中 应当充分、完整披露所有提案的应当充分、完整披露所有提案的 全部具体内容。有关提案需要独全部具体内容。拟讨论的事项需 立董事、保荐机构发表意见的，要独立董事发表意见的，发布股 独立董事和保荐机构意见最迟应东大会通知或补充通知时将同时 当在发出股东大会通知时披露。披露独立董事的意见及理由。
第七十八条 股东（包括股东 第七十八条 股东（包括股东
代理人）以其所代表的有表决权 代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股 的股份数额行使表决权，每一股
份享有一票表决权。 份享有一票表决权。
…… ……
公司董事会、独立董事和符 公司董事会、独立董事、持
合相关规定条件的股东可以公开 有 1%以上有表决权股份的股东或征集股东投票权。征集股东投票 者依照法律、行政法规或者中国权应当向被征集人充分披露具体 证监会的规定设立的投资者保护投票意向等信息。禁止以有偿或 机构可以作为征集人，自行或者者变相有偿的方式征集股东投票 委托证券公司、证券服务机构，权。公司不得对征集投票权提出 公开请求股东委托其代为出席股
最低持股比例限制。 东大会，并代为行使提案权、表
决权等股东权利，但不得以有偿
或者变相有偿方式公开征集股东
权利。
依照前款规定征集股东权利
的，征集人应当披露征集文件，
公司应当予以配合。
第八十二条 董事、监事候选 第八十二条 董事、监事候选
人名单以提案的方式提请股东大 人名单以提案的方式提请股东大
会表决。 会表决。
…… ……
股东大会就选举董事、监事 股东大会就选举董事、监事
进行表决时，根据本章程的规定 进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行 或者股东大会的决议，应当实行
累积投票制。 累积投票制。
…… ……
第八十三条 除累积投票制 第八十三条 除累积投票制
外，股东大会将对所有提案进行 外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提 逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序 案的，应按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊 进行表决,股东或者其代理人不原因导致股东大会中止或不能做 得对同一事项的不同提案同时投出决议外，股东大会将不会对提 同意票。
案进行搁置或不予表决。 除因不可抗力等特殊原因导
致股东大会中止或不能做出决议
外，股东大会将不会对提案进行
搁置或不予表决。
第九十六条 董事由股东大 第九十六条董事由股东大会
会选举或更换，任期 3 年。董事 选举或者更换，并可在任期届满任期届满，可连选连任。董事在 前由股东大会解除其职务。董事任期届满以前，股东大会不能无 任期 3 年，任期届满可连选连任。
故解除其职务。 ……
……
第一百零六条 董事会由 5 至 第一百零六条 董事会由 5至
7 名董事组成，设董事长 1 人，副 9 名董事组成，设董事长 1 人，副
董事长 1 人。 董事长不超过 3 人。
第一百一十八条 董事会设 第一百一十八条 董事会设
董事长 1 人，副董事长 1 人。董 董事长 1 人，副董事长不超过 3
事长和副董事长由董事会以全体 人。董事长和副董事长由董事会
董事的过半数选举产生。 以全体董事的过半数选举产生。
第一百二十七 董事会决议 第一百二十七 董事会决议
表决方式为记名投票表决。董事 表决方式为举手表决。董事会会会会议以现场召开为原则。必要 议以现场召开为原则，在保障董时在保障董事充分表达意见的前 事充分表达意见的前提下，可以提下，可以采取视频、电话、传 用通讯方式进行并作出决议，并真或者电子邮件表决等方式召开 由参会董事签字。
并作出决议，并由参会董事签字。
第一百三十九条 公司根据 第一百三十九条 公司根据
需要设副总经理，副总经理协助 需要设副总经理，副总经理协助总经理工作，向总经理负责。 总经理工作，向总经理负责。
总经理因故不能执行职务 总经理因故不能执行职务
时，可授权常务副总经理代行职 时，可授权副总经理代行职权。权。
第一百五十六条 公司根据 第一百五十六条 公司根据
《中国共产党章程》规定，设立 《中国共产党章程》规定，设立
党委及其工作机构。公司党组织 党委及其工作机构。公司党组织发挥战斗堡垒作用，把方向、管 发挥战斗堡垒作用，把方向、管大局、保落实。公司配备足够数 大局、保落实。公司配备足够数量的党务工作人员，保障党组织 量的党务工作人员，保障党组织
的工作经费。 的工作经费。
公司党委设书记 1 名，其他 公司党委设书记 1 名，副书
党委成员若干名。董事长、党委 记 1 至 3 名，其他党委成员若干
书记原则上由一人担任。符合条 名。董事长、党委书记原则上由件的党委成员可以通过法定程序 一人担任。符合条件的党委成员进入董事会、监事会、经理层， 可以通过法定程序进入董事会、董事会、监事会、经理层成员中 监事会、经理层，董事会、监事符合条件的党员可以依照有关规 会、经理层成员中符合条件的党定和程序进入党委。同时按照规 员可以依照有关规定和程序进入
定设立纪委。 党委。同时按照规定设立纪委。
二 0 二一年四月二十六日
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