000761 深市 本钢板材

股票代码：000761 200761  股票简称：本钢板材 本钢板 B    编号：2020-015

债券代码：127018          债券简称：本钢转债

  本钢板材股份有限公司关于拟续聘会计师事务所公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、公司 2020 年度审计意见为标准的无保留意见；

  2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；

  3、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次续聘会计师事务所事项不存在异议。

  本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2021 年 4 月 22 日召开的八届董事会第十七次会议审议通过了《关于
拟续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2021 年度会计审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，并提交公司 2020 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

  一、拟聘任会计师事务所的基本情况

  （一）机构信息

  1、基本信息

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

  截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、
从业人员总数 9114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

  立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业
务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。

  2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，同行业上
市公司审计客户 5 家。

  2、投资者保护能力


  截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职
业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  3．诚信记录

  立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分 2次，涉及从业人员 62名。
  （二）项目信息

  1、基本信息。

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人何时成为注册会计师、何时开始从事上市公司审计、何时开始在本所执业，何时开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告情况。

                          注册会计师  开始从事上    开始在本    开始为本公
  项目            姓名    执业时间  市公司审计    所执业时    司提供审计
                                          时间          间        服务时间
    项目合伙人    朱锦梅    1998年      1998年      2008年      2017年

  签字注册会计师  李桂英    2004年      2015年      2015年      2018年

  质量控制复核人  辛文学    2008年      2007年      2014年      2020年

  （1）项目合伙人近三年从业情况：

  姓名： 朱锦梅

        时间                  上市公司名称                    职务

    2018-2019 年          华远地产股份有限公司              签字合伙人

      2020 年        郑州煤矿机械集团股份有限公司          签字合伙人

      2020 年            本钢板材股份有限公司              签字合伙人

  （2）签字注册会计师近三年从业情况：

  姓名：李桂英

      时间                上市公司名称                        职务

    2018 年          本钢板材股份有限公司              签字注册会计师

    2019 年          本钢板材股份有限公司              签字注册会计师

    2020 年          本钢板材股份有限公司              签字注册会计师

  （3）质量控制复核人辛文学近三年无从业情况。

  2、诚信记录

  项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。


  项目合伙人朱锦梅、签字注册会计师李桂英、项目质量控制复核人辛文学近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
  3.独立性。

  立信所及项目合伙人朱锦梅、签字注册会计师李桂英、项目质量控制复核人辛文学不存在可能影响独立性的情形。

  4.审计收费。

  本期会计审计费用为 280 万元、内部控制审计费用 60 万元，与
上年一致。本期审计费用综合考虑行业收费以及公司规模评定。

  三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

  （一）审计委员会履职情况

  公司八届董事会审计委员会于 2021年4月12日召开审计委员会2021 年第一次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。公司审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了核查，认为其具备为公司服务的资质，拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，可以满足公司年度审计工作的要求，同意续聘立信为公司 2021 年度会计审计机构、内部控制审计机构。

  （二）、独立董事的事前认可情况和独立意见

  1、事前认可意见

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、中国证监会授予的证券、期货相关业务许可证及其他相关审计资格，拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，可以满足公司年度审计工作的要求。我们同意将续聘议案提交公司八届董事会第十七次会议审议。
  2.独立意见

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观地进行了独立审计，完成了各项审计任务，出具的报告公正、客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性符合为公司服务的资质要求。本次拟聘程序合法、合规，没有损害公司和中小股东利益。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度会计审计机构、内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。
  (三)董事会对议案审议和表决情况


  公司八届董事会第十七次会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
的表决结果审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度会计审计机构、内部控制审计机构。

  （四）生效日期

  本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  四、报备文件

  1．董事会决议；

  2．审计委员会履职情况的证明文件；

  3．独立董事事前认可和独立意见；

  4．拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

                          本钢板材股份有限公司董事会

                            二 0 二一年四月二十八日