证券代码:000760 证券简称:*ST 斯太 公告编号:2020-107
斯太尔动力股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
斯太尔动力股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 11 月 6 日以电子、
书面及传真方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了第十届董事会第十六次
会议的通知。本次会议于 2020 年 11 月 9 日,在常州恒大翡翠华庭以现场结合通
讯方式召开。本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。本次会议由胡道清先生主持,公司监事列席了会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经公司第十届董事会提名,全体董事一致同意聘任刘建刚先生为公司总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议;
2、经独立董事签字的独立意见。
附件:刘建刚先生简历
斯太尔动力股份有限公司董事会
2020 年 11 月 10 日
附件:刘建刚先生简历
刘建刚,男,汉族,生于 1983 年 9 月,研究生学历。曾任中国航空器拥有
者及驾驶员协会理事;中汇鼎鑫投资管理(北京)有限公司执行总经理;证券日报传媒股份有限公司研发中心主任;上海宝力企业集团有限公司副总裁。
截至目前,刘建刚先生未持有公司股份。刘建刚先生与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;从未受到中国证监会的处罚,未受到证券交易所惩戒,不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》第3.2.3 条所规定的情形,不是失信被执行人。