000759 深市 中百集团

          中百控股集团股份有限公司

  监事会关于回购注销部分限制性股票的审核意见
  根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件以及公司《中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）和《中百控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对本次已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销相关事项进行了审核，现发表审核意见如下：

  鉴于公司 14 名激励对象因组织调离、工作岗位调整、退休、死亡、主动辞职等原因，不再具备激励对象资格，公司拟对上述 14 名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的合计 1,085,000 股限制性股票进行回购注销。其中因组织调离、工作岗位调整、退休、死亡等原因导致不再具备激励对象资格的 10 名激励对象回购价格为授予价格（3.00 元/股）加上回购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息；因主动辞职导致不再具备激励对象资格的 4 名激励对象回购价格为授予价格（3.00 元/股）与市场价格（审议回购的董事会决议公告前1 个交易日公司股票交易均价）孰低值。

  上述回购注销限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》《公司章程》的相关规定。本次回购注销的已获授但尚未解除限售的限制性股票激励对象人员准确，应回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票数量无误、价格准确，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为。同意公司回购注销该部分限制性股票。

                                            中百控股集团股份有限公司
                                                    监 事 会

                                                  2024 年 4 月 27 日