000759 深市 中百集团

证券代码：000759         证券简称：中百集团          公告编号：2011-25

中百控股集团股份有限公司第六届董事会二十一次
                          会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中百控股集团股份有限公司第六届董事会二十一次会议于 2011 年 5 月 30
日上午 9：00 在公司本部 25 楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2011
年 5 月 23 日以电子邮件和传真的方式发出。会议由公司董事长汪爱群主持，应
参加表决董事 13 名，实际表决董事 13 名。会议的召开符合《公司法》及本公
司章程的规定。
    会议以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于受让山绿农产品
集团股份有限公司股权的议案》。（具体内容详见同日公告 2011-26）




                                              中百控股集团股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                二〇一一年五月三十日