证券代码：000759 证券简称：武汉中百 公告编号：2010-27
武汉中百集团股份有限公司第六届董事会第十五次
会 议 决 议 公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉中百集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2010 年5 月10
日上午9：30 时在公司本部25 楼会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2010
年5 月4 日以电子邮件和传真的方式发出。会议由公司董事长汪爱群主持，应
参加表决董事13 名，实际表决董事13 名。会议的召开符合《公司法》及本公
司章程的规定。
本次会议以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了以下决议：
一、《关于转让荆州中百百货商场有限公司股权的议案》。
公司拟将持有的荆州中百百货商场有限公司100％的股权转让给荆州市时
尚购物广场有限公司。详细内容见武汉中百集团股份有限公司关于转让荆州中
百百货商场有限公司股权的公告（公告编号2010-28号）
二、《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。
公司原董事王跃刚先生因工作原因不再担任公司董事，2010 年4 月27 日召
开的公司2009 年年度股东大会选举李源先生担任本公司董事。公司董事会根据
证监会《上市公司治理准则》及本公司《董事会专门委员会实施细则》的规定，
调整了董事会各专门委员成员，调整后的各委员会组成情况如下：
1、战略委员会由汪海粟、李燕萍、邱思胜、汪爱群、张锦松五人组成，召
集人汪海粟 。
2、提名委员会由佘廉、汪海粟、李燕萍、李源、俞善伟五人组成，召集人
佘廉。
3、审计委员会由谢获宝、汪海粟、佘廉、李源、艾娇五人组成，召集人谢
获宝。
4、薪酬与考核委员会由李燕萍 、佘廉、谢获宝、邱思胜、汪爱群五人组成，
召集人李燕萍。
武汉中百集团股份有限公司
董 事 会二○一○年五月十一日
