000758 深市 中色股份

证券简称：中色股份      证券代码：000758      公告编号：2024-032

            中国有色金属建设股份有限公司

              2023 年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：

    1. 本次股东大会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情况；
    2. 本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1. 会议召开时间：2024 年 5 月 20日下午 14：30

    2. 会议召开地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室

    3. 会议召集人：公司第九届董事会

    4. 会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合

    5. 现场会议主持人：董事长刘宇先生

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则
》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

    （二）会议出席情况

    1. 股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 47 人，代表股份 684,450,186 股，占上市公司
总股份的 34.3454％。

    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 665,522,406 股，占上市公司总
股份的 33.3957％。

    通过网络投票的股东 41 人，代表股份 18,927,780 股，占上市公司总股份的
0.9498％。

    2. 中小股东出席的总体情况：


    通过现场和网络投票的中小股东 41 人，代表股份 18,927,780 股，占上市公
司总股份的 0.9498％。

    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份
的 0.0000％。

    通过网络投票的中小股东 41 人，代表股份 18,927,780 股，占上市公司总股
份的 0.9498％。

    3.
公司董事、监事和见证律师出席本次股东大会，部分高级管理人员列席会议。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 1.00《2023 年度董事会工作报告》
总表决情况：

    同意 683,739,786 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8962％；反对
638,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0933％；弃权 72,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0105％。
中小股东总表决情况：

    同意 18,217,380 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.2468％；反对
638,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.3723％；弃权 72,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3809％。

    表决结果：通过
提案 2.00《2023 年度监事会工作报告》
总表决情况：

    同意 683,739,786 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8962％；反对
638,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0933％；弃权 72,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0105％。

中小股东总表决情况：

    同意 18,217,380 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.2468％；反对
638,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.3723％；弃权 72,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3809％。

    表决结果：通过
提案 3.00《2023 年度财务决算报告》
总表决情况：

    同意 683,739,786 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8962％；反对
638,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0933％；弃权 72,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0105％。
中小股东总表决情况：

    同意 18,217,380 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.2468％；反对
638,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.3723％；弃权 72,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3809％。

    表决结果：通过
提案 4.00《2023 年年度报告及报告摘要》
总表决情况：

    同意 683,739,786 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8962％；反对
638,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0933％；弃权 72,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0105％。
中小股东总表决情况：

    同意 18,217,380 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.2468％；反对
638,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.3723％；弃权 72,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3809％。

    表决结果：通过

提案 5.00《2023 年度利润分配预案》
总表决情况：

    同意 683,811,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9067％；反对
638,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0933％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 18,289,480 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.6277％；反对
638,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.3723％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过
提案 6.00《2024 年度财务预算报告》
总表决情况：

    同意 683,811,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9067％；反对
638,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0933％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 18,289,480 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.6277％；反对
638,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.3723％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过
提案 7.00《公司 2024 年度期货套期保值计划》
总表决情况：

    同意 683,811,786 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9067％；反对
638,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0933％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

    同意 18,289,380 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.6272％；反对
638,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.3728％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过
提案 8.00《关于为控股子公司提供担保的议案》
总表决情况：

    同意 683,658,325 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8843％；反对
791,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1157％；弃权 1 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 18,135,919 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.8164％；反对
791,860 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.1836％；弃权 1 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过

    三、律师出具的法律意见

    1. 律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所

    2. 律师姓名：张超、王文杰

    3. 结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格、召
集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会所形成的决议合法有效。

    四、备查文件

    1. 2023 年年度股东大会决议；

    2. 北京市炜衡律师事务所关于中国有色金属建设股份有限公司 2023 年年度
股东大会之法律意见书。

 中国有色金属建设股份有限公司董事会
                      2024年5月21日