000757 深市 浩物股份

证券代码：000757      证券简称：浩物股份    公告编号：2022-02 号

            四川浩物机电股份有限公司

          八届二十三监事会会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）八届二十三次监事
会会议通知于 2022 年 1 月 8 日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于
2022年1月11日11:00以通讯方式召开。会议由监事会主席冯琨女士主持，
应到监事 5 人，实到监事 5 人，占本公司监事总数的 100%。本次会议的召
集和召开符合法律、法规及本公司章程的规定。会议审议通过了《关于监事会换届提名股东监事的议案》。

    本公司第八届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本公司需进行监事会换届选举。

    经本公司监事会征询公司股东建议并对任职资格进行审查后，监事会决定提名徐庆宏先生、董晶女士、侯悦女士为本公司第九届监事会股东监事候选人（简历附后）。表决结果如下：

    1、提名徐庆宏先生为本公司第九届监事会股东监事

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、提名董晶女士为本公司第九届监事会股东监事

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、提名侯悦女士为本公司第九届监事会股东监事

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    上述股东监事候选人尚需提交股东大会选举。

    本公司职工代表监事将由近期召开的职工代表大会选举产生。

特此公告。

                                    四川浩物机电股份有限公司
                                          监  事  会

                                      二〇二二年一月十二日
监事候选人简历：

    徐庆宏先生，1967年出生，博士研究生，注册会计师。曾就职于中华人民共和国财政部，中国农业发展银行，国家开发银行，历任中共中央金融工作委员会副处长，中国银行业监督管理委员会政策性银行监管部副主任，中国银行保险监督管理委员会副局长级干部、财务会计部副主任，天津农村商业银行股份有限公司党委书记、董事长，中国国际贸易促进委员会天津市分会一级巡视员、党委委员，云南国际信托有限公司首席经济学家，现任天津荣程祥泰投资控股集团有限公司副总裁。徐庆宏先生未持有本公司股份，与本公司控股股东天津融诚物产集团有限公司存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未曾受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；不属于“失信被执行人”。

    董晶女士，1978年出生，本科学历，会计师。曾就职于岳华会计师事务所有限公司天津市分所，天津天物汽车发展有限公司审计部，历任天津市浩物机电汽车贸易有限公司审计部副部长、审计部部长，四川浩物机电股份有限公司监事，现任天津融诚物产集团有限公司战略投资部副部长。董晶女士未持有本公司股份，与本公司控股股东天津融诚物产集团有限公司存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未曾受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；不属于“失信被执行人”。
    侯悦女士，1977年出生，专科学历，注册会计师。曾就职于长缨律师事务所，历任天津中乒投资集团审计监察中心审计师，天津荣程祥泰投资控股集团有限公司审计中心内审处处长，现任天津融诚物产集团有限公司
审计部副部长。侯悦女士未持有本公司股份，与本公司控股股东天津融诚物产集团有限公司存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未曾受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；不属于“失信被执行人”。