000755 深市 山西路桥

证券代码：000755          证券简称：山西路桥      公告编号：2024—01
              山西路桥股份有限公司

          第八届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 1月 26
日以书面和电子邮件等方式发出第八届董事会第九次会议通知，会议
于 2024年 1月 31日在太原市小店区南中环街 529号清控创新基地 B
座 10 层会议室采取现场及视频通讯方式召开。会议由公司董事长武艺先生主持，会议应出席董事 9名，实际出席 9名，公司监事会成员及高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

    二、董事会议案审议情况

    会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：

    （一）审议通过《关于总经理代行财务负责人职责的议案》。
    表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

    详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于财务负责人辞职的公告》。

    （二）审议通过《关于修订<经理工作细则>并制定<经理层议事规则>的议案》。

    表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。


    详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《经理工作细则》《经理层议事规则》。

    （三）审议通过《关于<公司高级管理人员 2022年度薪酬兑现方
案>的议案》。

    表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

    三、备查文件

    公司第八届董事会第九次会议决议。

    特此公告

                              山西路桥股份有限公司董事会

                              2024年 1月 31日