证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：2021—30
山西路桥股份有限公司
拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2021 年 4 月 27 日第七届董事会第二十五次会议，审议通
过了《关于续聘公司 2021 年度财务决算报告和内部控制审计机构的议案》，同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度财务审计机构及内部控制审计服务机构，聘期一年，相关费用提请公司股东大会授权经理层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。上述续聘会计师事务所事宜尚需提交公司股东大会审议及批准。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
（1）机构名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“中天运”）始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成转制，取得了
《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079 号），转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门
701-704
（5）首席合伙人：祝卫
（6）2020 年末合伙人 71 人，注册会计师 694 人，签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师 300 余人。
（7）2019 年度经审计的收入总额为 64,096.97 万元、审计业务
收入为 44,723.45 万元，证券业务收入为 13,755.86 万元。
（8）2020 年度上市公司审计客户家数 53 家，涉及的主要行业
包括制造业，文化、体育和娱乐业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费 5,991 万元。本公司同行业上市公司审计客户家数 1 家。
2.投资者保护能力
中天运已统一购买职业保险，累计赔偿限额为 3 亿元，职业保险购买符合相关规定。
中天运近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
序号 诉讼主体 目前进展
1 金元顺安基金管理有限公司 尚未开庭审理
3.诚信记录
中天运近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施7次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。15 名从业人员近三
年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 6 次、
自律监管措施 1 次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人胡文勇，2007 年 11 月成为注册会计师，2014 年 8 月
开始在中天运执业，2017 年 8 月开始从事上市公司审计，2017 年 8
月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了 1 家上市公司审计报告。
签字注册会计师苏小慧，2004 年 7 月成为注册会计师，2015 年
7 月开始在中天运执业，2019 年 1 月开始从事上市公司审计，2019年 1 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了 1 家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人钟彦，2003 年 10 月成为注册会计师，2006
年 11 月开始在中天运执业，2011 年 11 月开始从事上市公司审计，
2021 年 1 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了 1 家上市公
司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情形。
3.独立性
中天运及项目合伙人胡文勇、签字注册会计师苏小慧、项目质量控制复核人钟彦不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2020 年财务报表审计费用 69.50 万元，内部控制审计费用 29.50
万元。审计收费以中天运各级别工作人员在本次审计中所耗费的时间为基础计算，审计费金额与 2019 年相同。
中天运自 2017 年至今为本公司审计机构，本着诚信、认真的原则，完成公司财务报告的审计工作。中天运具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2021 年财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
董事会审计委员会对中天运所进行了充分了解，并就其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意向董事会提议续聘中天运为公司 2021 年度财务及内控审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
独立董事事前认可意见：我们认为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格，符合《证券法》的有关规定，具备为上市公司提供财务审计服务、内控审计服务的经验和能力。能够对公司年度审计工作和财务管理给予公正监督和指导，我们同意公司续聘中天运会计师事务所担任公司2021年度财务决算报告和内部控制审计机构，同意将《关于续聘公司 2021年度财务决算报告和内部控制审计机构的议案》提交公司第七届董事
会第二十五次会议审议。
独立董事意见：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，该所在 2020 年度对公司的审计工作中，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，尽职尽责地完成了年度审计业务。我们同意继续聘用中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务决算报告和内部控制审计机构。
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司第七届董事会第二十五次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票
弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度财务决算报告和内部控制审计机构的议案》，该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1．公司第七届董事会第二十五次会议决议；
2．独立董事关于第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
3．独立董事关于第七届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见；
4.拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证
件、执业证照和联系方式。
特此公告
山西路桥股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
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