证券代码：000755 证券简称：山西三维 公告编号：临 2012—053
山西三维集团股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西三维集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议于 2012 年 9 月 11 日上午
10:30 在公司综合楼七层会议室召开。会议由公司董事长卢辉生先生主持，应到 13 名董
事，实际出席 10 人，董事刘永安因出差委托董事侯俊义代为出席，董事闫保安出差委托
董事祁百发代为出席，独立董事王彩俊因出差委托独立董事张建华为出席。公司监事会成
员及高级管理人员列席了会议，会议按照会议通知所列议程举行，会议召集、参与表决董
事人数、会议程序符合《公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规
定，会议有效。会议就公司有关重大事项进行审议，作出如下决议：
一、同意 12 票，反对 1 票,弃权 0 票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于
与山西焦化股份有限公司签订互保协议的议案》。
二、同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于
修改<公司章程>的议案》，公司经营范围增加“餐饮、住宿”项目。
原公司章程第十三条：经依法登记，公司经营范围为：
主营：化工、化纤、建材产品及焦炭的生产与销售、出口贸易；
兼营：化工、建材高新技术研究、开发与引进，技术转让与许可、技术咨询、技术培
训、化工工程设计和化工项目总承包。焦炭运销、工业产品贸易，本企业生产、科研所需
的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件进口。石料开采。
修改为：经依法登记，公司经营范围为：
主营：化工、化纤、建材产品及焦炭的生产与销售、出口贸易；
兼营：化工、建材高新技术研究、开发与引进，技术转让与许可、技术咨询、技术培
训、化工工程设计和化工项目总承包。焦炭运销、工业产品贸易，本企业生产、科研所需
的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件进口。石料开采。餐饮、住宿。
三、同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于
为山西三维豪信化工有限公司在洪洞县信用联社申请贷款 9800 万元人民币提供担保的议
案》。
以上议案，须提交股东大会审议通过。
四、决定于 2012 年 9 月 27 日召开 2012 年第七次临时股东大会，表决结果 13 票同意、
0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
山西三维集团股份有限公司
董 事 会
2012 年 9 月 11 日
