证券代码：000755 证券简称：山西三维 公告编号：临2012-037
山西三维集团股份有限公司
2012年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间，无或变更提案，没有提案被否决。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2012年7月10日上午11:00点
2、召开地点：本公司综合楼七层会议室
3、召开方式：现场投票及网络表决相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长 卢辉生
6、网络投票时间：网络投票具体时间为：2012年7月10日。
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2012年7月10日上
午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2012年7月9日15:00至2012年7月10日15:00期间的任意时间。
7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合 《公司法》
及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共16名，代表股份
183,693,831股，占公司股份总数的39.15%。其中：参加本次股东大会现场会议的股
东及股东代理人共8名，代表股份183,225,923股，占公司股份总数的39.05%；通过网
络投票的股东8人，代表股份467,908股，占上市公司总股份的0.0997％。
2、股东现场出席情况
股东及股东代理人8名，代表股份183,225,923股，占公司股份总数的39.05%。
四、提案审议和表决情况
一、审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于与阳泉煤业集团财务有限责任公
司签署<金融服务协议>及相关事项的议案》
1
表决结果：
同意 回避 反对 弃权
占总股 占总股 占总股本 占总股本
股数 股数 股数 股数
本比例% 本比例% 比例% 比例%
现场表决 52,813,643 11.25 130,412,280 27.79 0 0 0 0
网络表决 288,107 0.06 0 0 179,801 0.04 0 0
表决汇总 53,101,750 11.32 130,412,280 27.79 179,801 0.04 0 0
表决结果 通过
其中，现场投票结果，同意52,813,643股，占出席现场会议股东所持股份总额的
28.82%；回避130,412,280股，占出席现场会议股东所持股份总额的71.18%；反对0股，
占出席现场会议股东所持股份总额的0%；弃权0股，占出席现场会议股东所持股份总额的
0%。
网络投票结果，同意288,107股，占网络投票所有股东所持股份的61.5734％；反
对179,801股，占网络投票所有股东所有股东所持股份的38.4266％；弃权0股 （其中，
因未投票默认弃权0股），占网络投票所有股东所持股份的0.0000％。
二、审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于调整独董津贴的议案》
公司拟将独董津贴由目前的3000元/月增加至5000元/月,从2012年7月起执行。
该项议案经董事会审议通过后，需本次股东大会审议通过。
表决结果：
同意 反对 弃权
占总股本 占总股本 占总股本
股数 股数 股数
比例% 比例% 比例%
现场表决 183,225,923 39.05 0 0 0 0
网络表决 451,007 0.096 16,901 0.0036 0 0
表决汇总 183,270,930 39.051 16,901 0.0036 0 0
表决结果 通过
其中，现场投票结果，同意183,225,923股，占出席现场会议股东所持股份总额的100% ；
反对0股，占出席现场会议股东所持股份总额的0%；弃权0股，占出席现场会议股东所持
股份总额的0%。
网络投票结果，同意451,007股，占网络投票所有股东所持股份的96.3880％；反
对16,901股，占网络投票所有股东所持股份的3.6120％；弃权0股（其中，因未投票
2
默认弃权0股），占网络投票所有股东所持股份的0.0000％。
三、逐项审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于发行公司债券的议案》
（一）发行规模
本期债券发行规模不超过人民币5亿元，具体发行规模提请股东大会授权董事会在
上述范围内确定。
表决结果：
同意 反对 弃权
占总股本 占总股本 占总股本
