证券代码：000755 证券简称：山西三维 公告编号：临2009—031
山西三维集团股份有限公司
临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2009 年9 月18 日以书面和电
话传真方式发出临时董事会会议通知，2009 年9 月28 日会议以书面会签的方式举行。
会议程序符合《公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会
议有效。会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：
一、同意13 票,反对0 票,弃权0 票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司
关于为山西焦化股份有限公司在中国工商银行洪洞支行一年期借款1.69 亿元人民币
提供担保的议案》，该项议案须提交股东大会审议批准。
二、同意13 票,反对0 票,弃权0 票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司
关于现场检查整改报告的议案》。
三、同意9 票,回避4 票，反对0 票,弃权0 票，审议通过了《山西三维集团股
份有限公司关于受让山西三维华邦集团有限公司综合楼在建工程项目暨关联交易的
议案》。
四、同意13 票,反对0 票,弃权0 票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司
向上海浦东发展银行太原分行连续办理最高额不超过折合人民币贰亿元的综合授信
业务的议案》。该贰亿元人民币综合授信业务由山西焦化股份有限公司提供连带责任
担保。
五、同意13 票,反对0 票,弃权0 票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司
关于召开2009 年度第五次临时股东大会的议案》。
特此公告。
山西三维集团股份有限公司
董 事 会
2009 年9 月28 日
