证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2022-016
福建漳州发展股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司第八届董事会第二次会议通知于
2022 年 04 月 02 日以书面、电子邮件等方式发出，会议于 2022 年 04
月 14 日在公司 21 楼会议室以现场和视频方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下：
一、审议通过《2021 年董事会工作报告》
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权
本议案须提交公司 2021 年年度股东大会审议。
二、审议通过《2021 年总经理工作报告》
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权
三、审议通过《2021 年年度报告》及年度报告摘要
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权
本议案须提交公司 2021 年年度股东大会审议。
《2021 年年度报告》及年度报告摘要同日刊登于巨潮资讯网。
四、审议通过《2021 年财务决算报告》
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权
本议案须提交公司 2021 年年度股东大会审议。
《2021 年财务决算报告》同日刊登于巨潮资讯网。
五、审议通过《2022 年财务预算方案》
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权
本议案须提交公司 2021 年年度股东大会审议。
六、审议通过《2021 年利润分配预案》
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年母公司实
现净利润为 174,232,866.87 元，扣除提取的法定盈余公积金，加上年初未分配利润，减去 2020 年度已分配利润，报告期末可供股东分配的利润为 643,314,033.19 元。
公司 2021 年度利润分配预案为：以公司总股本 991,481,071 股，
向全体股东每 10 股派送现金红利 0.30 元（含税），共计派发29,744,432.13 元，剩余未分配利润结转以后年度分配，2021 年度公司不进行送股，亦不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权
本议案须提交公司 2021 年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于 2022 年度对外担保额度的议案》
为满足公司各下属公司日常资金周转，2022 年度公司拟对下属
公司、子公司对其下属公司及子公司间提供总计不超过 177,000 万元的对外担保额度，占 2021 年经审计归属于母公司净资产的 68.06%，具体如下：
单位：万元
担保额度
担保方 被担保方资产负债 2021 年末 2022 年担保 占上市公 是否
担保方 被担保方 持股比 率（2021 年） 担保余额 额度 司最近一 备注 关联
例 期净资产 担保
比例
漳州发展水务集团 100% 78.30% 56,404.87 70,000.00 26.92% --- 否
有限公司
漳州金峰自来水有 100% 60.92% --- 1,500.00 0.58% --- 否
限公司
漳浦发展水务有限 100% 62.75% --- 2,000.00 0.77% --- 否
公司
漳州东墩污水处理 100% 59.62% --- 2,000.00 0.77% --- 否
有限公司
漳州马洲污水处理 100% 72.91% --- 2,000.00 0.77% --- 否
有限公司
福建漳州发展汽车 100% 104.59% --- 5,000.00 1.92% --- 否
集团有限公司
漳州市华骏汽车销 100% 76.40% 1,001.18 2,000.00 0.77% --- 否
福建漳 售服务有限公司
州发展 福建漳发建设有限
股份有 公司 100% 62.92% 16.10 4,000.00 1.54% --- 否
限公司 漳州市水利电力工
程有限公司 100% 52.79% --- 2,000.00 0.77% --- 否
按 股 比 提供
担保，若其他
福建展恒新建设集 股 东 未 能按
团有限公司 55% 0.58% --- 20,000.00 7.69% 股 比 提 供担 否
保 则 公 司将
收 取 担 保费
用
新增并表范围全资
子公司（资产负债率 100% --- 20,000.00 7.69% 含 控 股 公司 否
70%以下） 转 为 全 资子
新增并表范围全资 公司
子公司（资产负债率 100% --- 20,000.00 7.69% 否
70%以上）
福建漳 福建华骏汽车销售 100% 45.08% 860.37 3,000.00 1.15% --- 否
州发展 服务有限公司
汽车集 福建华骏天品汽车
团有限 销售服务有限公司 100% 55.65% 2,500.00 0.96% --- 否
公司 漳州市华骏天元汽
车销售服务有限公 100% 39.00% 233.42 1,500.00 0.58% --- 否
司
漳州市华骏汽车销 100% 76.40% --- 2,000.00 0.77% --- 否
售服务有限公司
南平华骏汽车销售 100% 40.54% 293.17 1,000.00 0.38% --- 否
服务有限公司
三明华骏汽车销售 100% 46.48% 437.35 1,000.00 0.38% --- 否
服务有限公司
三明华骏天元汽车 100% 49.98% 327.67 1,000.00 0.38% --- 否
销售服务有限公司
漳州华骏天瑞汽车 100% 72.25% --- 500.00 0.19% --- 否
贸易有限公司
漳州华骏迪尚汽车 100% 168.25% --- 1,500.00 0.58% --- 否
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