证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2021-033
福建漳州发展股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.在本次会议召开期间,没有增加、否决或变更提案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
(一)会议召开情况
1.召开时间:
(1)现场会议召开日期和时间:2021 年 10 月 12 日(星期二)
下午 14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2021 年 10 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,
下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为 2021 年 10 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点:漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼会议室
3.召开方式:现场投票与网络投票相结合
4.召集人:公司董事会
5.主持人:董事林阿头先生
6.会议通知:公司董事会于 2021 年 09 月 27 日在《证券时报》
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《福建漳州发展股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
7.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议的出席情况
1.总体情况:通过现场和网络投票的股东 16 人,代表股份371,776,589 股,占公司总股份的 37.4971%,其中: (1)出席本次股东大会现场会议的股东(代理人)3 人,代表股份 370,167,839 股,占公司总股份的 37.3348%;(2)通过网络投票的股东 13 人,代表股份 1,608,750 股,占公司总股份的 0.1623%。
2.中小股东出席情况:通过现场和网络投票的股东 14 人,代表股份 9,918,750 股,占公司总股份的 1.0004%。其中:通过现场投
票的股东 1 人,代表股份 8,310,000 股,占公司总股份的 0.8381%;
通过网络投票的股东 13 人,代表股份 1,608,750 股,占公司总股份的 0.1623%。
3.出席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名与网络投票表决相结合的方式,审议通过以下事项:
(一)《关于增补公司董事的议案》
同意 370,172,374 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.57%;
反对 1,604,215 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.43%;弃权 0股,占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。
中小股东表决情况:同意 8,314,535 股,占出席会议中小股东所持股份的 83.83%;反对 1,604,215 股,占出席会议中小股东所持股份的 16.17%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
上述议案内容见于 2021 年 09 月 27 日披露在巨潮资讯网上的公
告。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:福建衡评律师事务所
2.律师姓名:詹俊忠、林楸华
3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格,以及会议表决程序和表决结果等事项,均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认的股东大会决议
2.律师出具的法律意见书
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○二一年十月十三日