000753 深市 漳州发展

证券代码：000753          证券简称：漳州发展            公告编号：2021-033
          福建漳州发展股份有限公司

      2021 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。
  2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席的情况

  （一）会议召开情况

  1.召开时间：

  （1）现场会议召开日期和时间：2021 年 10 月 12 日（星期二）
下午 14:30

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2021 年 10 月 12 日上午 9:15-9:25、9：30-11：30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为 2021 年 10 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
  2.现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼会议室

  3.召开方式：现场投票与网络投票相结合

  4.召集人：公司董事会


  5.主持人：董事林阿头先生

  6.会议通知：公司董事会于 2021 年 09 月 27 日在《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建漳州发展股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

  7.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  （二）会议的出席情况

  1.总体情况：通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份371,776,589 股，占公司总股份的 37.4971％，其中： (1)出席本次股东大会现场会议的股东（代理人）3 人，代表股份 370,167,839 股，占公司总股份的 37.3348％；(2)通过网络投票的股东 13 人，代表股份 1,608,750 股，占公司总股份的 0.1623％。

  2.中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 9,918,750 股，占公司总股份的 1.0004％。其中：通过现场投
票的股东 1 人，代表股份 8,310,000 股，占公司总股份的 0.8381％；
通过网络投票的股东 13 人，代表股份 1,608,750 股，占公司总股份的 0.1623％。

  3.出席会议的其他人员

  公司董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。
  二、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场记名与网络投票表决相结合的方式，审议通过以下事项：


  （一）《关于增补公司董事的议案》

  同意 370,172,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.57%；
反对 1,604,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.43%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

  中小股东表决情况：同意 8,314,535 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.83%；反对 1,604,215 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.17%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
  上述议案内容见于 2021 年 09 月 27 日披露在巨潮资讯网上的公
告。

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：福建衡评律师事务所

  2.律师姓名：詹俊忠、林楸华

  3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格，以及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1.经与会董事签字确认的股东大会决议

  2.律师出具的法律意见书

  特此公告

                            福建漳州发展股份有限公司董事会
二○二一年十月十三日