000751 深市 锌业股份

                                                      葫芦岛锌业股份有限公司
                                                                                          HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.

证券代码：000751            证券简称：锌业股份            公告编号：2024-029
              葫芦岛锌业股份有限公司

          关于投资设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述

    2024 年 6 月 28 日，葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一
届董事会第二次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金 30,000 万元投资设立全资子公司葫芦岛博骏冶金制品有限公司。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司对外投资管理制度》的相关规定，公司本次对外投资事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。本次投资设立全资子公司不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、投资标的基本情况

    1.公司名称：葫芦岛博骏冶金制品有限公司

    2.公司类型：有限责任公司

    3.注册地址：葫芦岛市龙港区锌厂路 2 号楼

    4.注册资本：30000 万元

    5.经营范围：许可项目：常用有色金属冶炼、贵金属冶炼、有色金属压延加工、金属废料和碎屑加工处理，非金属废料和碎屑加工处理，非金属矿及制品销售。

    6.出资方式：自有资金

    7.持股比例：公司持股 100%。

    上述信息均以市场监督管理部门最终核准登记为准。

    三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    1.对外投资的目的

    公司本次投资设立全资子公司事项，旨在顺应有色行业发展趋势，加快工艺

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                                                                                          HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.

革新步伐，推动冶炼系统升级焕新，提升公司综合竞争力，满足公司未来发展需求。

    2.存在的风险

    该全资子公司设立后，公司将密切关注子公司的经营状况，支持其加强运营中各环节的内部控制和风险管控，建立有效的管理机制，促进其健康发展。

    3.对公司的影响

    本次对外投资是为了满足公司未来业务发展需要，有利于进一步优化公司产业结构，提升公司核心竞争力和可持续发展能力，符合公司整体发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    四、备查文件

    公司第十一届董事会第二次会议决议。

    特此公告。

                                              葫芦岛锌业股份有限公司
                                                  2024 年 6 月 28 日