000750 深市 国海证券

证券代码：000750    证券简称：国海证券    公告编号：2022-59
        国海证券股份有限公司

  第九届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    国海证券股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十次会议通知于2022年12月9日以电子邮件方式发出，
会议于 2022 年 12 月 21 日在广西南宁市滨湖路 46 号国海大
厦 1 楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。何春梅董事长、吴增琳董事、张骏董事、倪受彬独立董事、刘劲容独立董事、阮数奇独立董事通过视频方式参加会议，其他 3 名董事现场参加会议。会议由公司董事长何春梅女士主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

    一、《关于补选第九届董事会专门委员会委员的议案》
    补选莫宏胜先生为公司第九届董事会战略与投资委员会委员，补选赵妮妮女士为公司第九届董事会战略与投资委员会委员、审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。


    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、《关于设立成渝分公司的议案》

    同意公司在重庆市设立成渝分公司，并授权经营层办理该分公司新设的相关事宜。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、《关于审议<国海证券股份有限公司全面预算管理办法（2022 年修订）>的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、《关于审议<国海证券股份有限公司融资融券业务管理办法（2022 年修订）>的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                          国海证券股份有限公司董事会
                            二○二二年十二月二十二日