证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2022-12
国海证券股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国海证券股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会
第十四次会议通知于 2022 年 3 月 4 日以电子邮件方式发出，
会议于 2022 年 3 月 16 日在广西南宁市滨湖路 46 号国海大
厦 4 楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。倪受彬独立董事、刘劲容独立董事通过视频方式参加会议，其他 7 名董事现场参加会议。会议由公司董事长何春梅女士主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案：
一、《关于审议公司 2021 年度经营层工作报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于审议公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
该 报 告 全 文 与 本 公 告 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）披露。
三、《关于审议公司董事会战略与投资委员会 2021 年
度工作报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、《关于审议公司董事会薪酬与提名委员会 2021 年
度工作报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、《关于审议公司董事会审计委员会 2021 年度工作
报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、《关于审议公司董事会风险控制委员会 2021 年度
工作报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、《关于审议公司独立董事 2021 年度履职报告的议
案》
本议案逐项表决如下：
（一）倪受彬独立董事 2021 年度履职报告
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）刘劲容独立董事 2021 年度履职报告
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）阮数奇独立董事 2021 年度履职报告
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
三位独立董事履职报告与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。
八、《关于审议公司 2021 年度董事履职考核报告的议
案》
本议案逐项表决如下：
（一）何春梅董事长 2021 年度履职考核结果为称职。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事长何春梅女士回避表决。
（二）王海河董事 2021 年度履职考核结果为称职。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事王海河先生回避表决。
（三）吴增琳董事 2021 年度履职考核结果为称职。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事吴增琳先生回避表决。
（四）张骏董事 2021 年度履职考核结果为称职。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事张骏先生回避表决。
（五）林国超董事 2021 年度履职考核结果为称职。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事林国超先生回避表决。
（六）秦敏董事 2021 年度履职考核结果为称职。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事秦敏先生回避表决。
（七）倪受彬独立董事 2021 年度履职考核结果为称职。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事倪受彬先生回避表决。
（八）刘劲容独立董事 2021 年度履职考核结果为称职。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事刘劲容先生回避表决。
（九）阮数奇独立董事 2021 年度履职考核结果为称职。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事阮数奇先生回避表决。
九、《关于董事会对 2021 年度董事绩效考核和薪酬情
况专项说明的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该专项说明需报股东大会听取。
该 专 项 说 明 与 本 公 告 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）披露。
十、《关于审议公司 2021 年度高级管理人员绩效考核
结果的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事一致同意该事项并出具了独立意见。
十一、《关于董事会对 2021 年度高级管理人员履职、
绩效考核和薪酬情况专项说明的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该专项说明需报股东大会听取。
该 专 项 说 明 与 本 公 告 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）披露。
十二、《关于审议公司 2021 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
十三、《关于审议公司 2022 年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、《关于审议公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
年 度 报 告 全 文 与 本 公 告 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）披露。年度报告摘要与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。
十五、《关于审议公司 2021 年度利润分配预案的议案》
公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为
764,619,396.32 元，母公司净利润为 374,912,270.79 元。根据《公司法》《证券法》《金融企业财务规则》《公司章程》及中国证监会的有关规定，公司按母公司年度净利润的10%提取法定盈余公积金 37,491,227.08 元，按规定计提一
般 风 险 准 备 41,509,209.22 元 、 交 易 风 险 准 备 金
37,491,227.08 元。母公司 2021 年度实现的可分配利润为258,420,607.41 元，加上年初未分配利润并减去 2021 年度分配给股东的利润后，2021 年末公司未分配利润为804,045,855.21 元。根据中国证监会的规定，证券公司可供分配利润中公允价值变动收益部分，不得用于向股东进行现金分红，因 2021 年末可供分配利润中公允价值变动收益为
负值，无需扣减，故截至 2021 年 12 月 31 日，公司可供投
资者分配的利润为 804,045,855.21 元；公司资本公积余额为 8,994,510,695.89 元。综合股东利益和公司发展等因素，公司 2021 年度利润分配预案如下：
以公司现有总股本 5,444,525,514 股为基数，向公司全
体股东每 10 股派发现金股利 0.35 元（含税），不派送股票
股利，共分配利润 190,558,392.99 元，剩余未分配利润613,487,462.22 元转入下一年度；2021 年度公司不进行资本公积转增股本。自董事会审议通过之日起至实施权益分派的股权登记日止，如公司股本总额发生变动，将按照现金分红总额固定不变的原则，按最新股本总额相应调整每股分配比例。
公司 2021 年度利润分配预案符合《公司章程》规定的
利润分配政策及公司《未来三年股东回报规划（2021-2023年）》。公司现金分红水平与行业上市公司平均水平不存在重大差异。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事一致同意该事项并出具了独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
十六、《关于审议公司 2021 年度社会责任暨 ESG 报告
的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该 报 告 全 文 与 本 公 告 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）披露。
十七、《关于审议公司 2021 年度信息技术管理专项报
告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、《关于审议公司 2021 年度内部控制评价报告的
议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事一致同意该事项并出具了独立意见。
该 报 告 全 文 与 本 公 告 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）披露。
十九、《关于审议公司 2021 年度关联交易专项审计报
告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十、《关于审议公司 2021 年度廉洁从业管理情况报
告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十一、《关于审议公司 2021 年度合规报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十二、《关于审议公司 2021 年度风险控制指标报告
的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该 报 告 全 文 与 本 公 告 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 站
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二十三、《关于审议公司 2021 年度风险评估报告的议
案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十四、《关于审议公司 2022 年度自有资金证券投资
业务规模与风险限额的议案》
同意公司 2022 年度自有资金证券投资业务规模与风险
限额如下：
（一）自营非权益类证券及其衍生品的最大投资规模为公司净资本的 400%。其风险限额为最大投资规模的 3%。
（二）自营权益类证券及其衍生品的最大投资规模为公司净资本的 55%。其风险限额为最大投资规模的 10%。
同意授权公司经营层在上述限额内，依照国家法律法规与公司规章制度、根据市场分析判断进行自有资金证券投资管理。在下次授权前，本次授权一直有效。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
二十五、《关于审议公司 2022 年度风险偏好与风险容
忍度方案的议案》
同意公司 2022 年度风险偏好与风险容忍度方案，并授
权公司经营层在 2022 年度风险容忍度方案指标范围内开展经营。在下次授权前，本授权一直有效。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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