证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2018-35
国海证券股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会对2017年第二次临时股东大会审议通过的
《关于修改公司章程的议案》中第五十一条进行了变更，具体内容详见本次股东大会决议公告附件。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
1.现场会议召开时间：2018年5月14日下午14:30。
2.网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年5
月13日下午15:00至2018年5月14日下午15:00期间的任意
时间。
（二）召开地点：南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合。
（四）召集人：公司董事会。
（五）主持人：何春梅董事长。
（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《国海证券股份有限公司章程》的有关规定。
（七）出席本次会议的股东共计 24人，代表股份
1,846,768,766股，占公司有表决权股份总数的43.8086%。其中，
出席现场会议的股东共11人，代表股份1,846,528,766股，占
公司有表决权股份总数的43.8029%；通过网络投票的股东共13
人，代表股份240,000股，占公司有表决权股份总数的0.0057%。
（八）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）会议以记名投票的方式，对会议议案进行了投票表决。
1.《关于审议公司2017年度董事会工作报告的议案》
同意1,846,644,416股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9933%；反对 124,350股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.0067%；弃权0股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案获得通过。
2.《关于审议公司2017年度监事会工作报告的议案》
同意1,846,651,016股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9936%；反对 117,750股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.0064%；弃权0股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案获得通过。
3.《关于审议公司2017年度财务决算报告的议案》
同意1,846,651,016股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9936%；反对 117,750股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.0064%；弃权0股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案获得通过。
4.《关于审议公司2017年年度报告及摘要的议案》
同意1,846,651,016股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9936%；反对 117,750股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.0064%；弃权0股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案获得通过。
5.《关于审议公司2017年度利润分配方案的议案》
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017
年度母公司净利润为281,801,415.27元。根据《公司法》、《证
券法》、《金融企业财务规则》、《公司章程》及中国证监会的有关规定，公司按母公司年度净利润的10%分别提取法定盈余公积金28,180,141.53元、一般风险准备金28,180,141.53元、交易风险准备金28,180,141.53元。母公司2017年度实现的可分配利润为197,260,990.68元，加上年初未分配利润并减去2017年度分配给股东的利润后，2017年末公司未分配利润为1,069,940,644.42 元。根据中国证监会的规定，证券公司可供分配利润中公允价值变动收益部分，不得用于向股东进行现金分红，因2017年末可供分配利润中累积公允价值变动收益为负值，无需扣减，故截至2017年12月31日，公司可供投资者分配的利润为 1,069,940,644.42元；公司资本公积余额为6,280,350,949.87 元。综合股东利益和公司发展等因素，公司2017年度利润分配方案如下：
以公司截至2017年12月31日总股本4,215,541,972股为
基数，向公司全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），
不进行股票股利分配，共分配利润252,932,518.32元，剩余未
分配利润817,008,126.10元转入下一年度；2017年度公司不进
行资本公积转增股本。
同意1,846,651,016股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9936%；反对 117,750股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.0064%；弃权0股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况：同意199,305,926股，占出席会议中
小投资者所持股份的 99.9410%；反对 117,750股，占出席会议
中小投资者所持股份的0.0590%；弃权0股，占出席会议中小投
资者所持股份的0%。
表决结果：该议案获得通过。
6.《关于审议公司2018年度自有资金投资业务规模与风险
限额的议案》
根据公司资产和净资本状况，依照国家有关法律法规之规定，同意公司2018年度自有资金投资业务规模与风险限额如下：（1）非权益类证券及其衍生品的业务规模不超过公司净资本的400%，风险限额为投资总规模的3%。
（2）权益类证券及其衍生品的业务规模不超过公司净资本的50%，风险限额为投资总规模的10%。
同意授权公司经营层在上述限额内，依照国家法律法规与公司规章制度、根据市场分析判断进行自有资金证券投资管理。在下次授权前，本次授权一直有效。
同意1,846,651,016股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9936%；反对 117,750股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.0064%；弃权0股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案获得通过。
7.《关于审议〈国海证券股份有限公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）〉的议案》
同意1,846,651,016股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9936%；反对 117,750股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.0064%；弃权0股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况：同意199,305,926股，占出席会议中
小投资者所持股份的 99.9410%；反对 117,750股，占出席会议
中小投资者所持股份的0.0590%；弃权0股，占出席会议中小投
资者所持股份的0%。
表决结果：该议案获得通过。
《国海证券股份有限公司未来三年股东回报规划
（2018-2020年）》全文与本公告同时在巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）披露。
8.《关于修改公司章程的议案》
审议通过如下事项：
（1）同意修改公司章程，具体修改内容详见附件;
（2）同意授权公司经营层全权办理本次修改公司章程的相关监管部门核准、报备及工商登记变更等事宜。
同意1,844,202,016股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.8610%；反对 2,566,750股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.1390%；弃权0股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案获得通过。
本议案由股东大会特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 根据《证券公司监督管理条例》相关规定，本次修改章程部分条款涉及证券公司章程重要条款修订的，尚需经过证券监督管理部门审核批准后生效。
本次修订后的《公司章程》全文与本公告同时在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。
9.《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》
同意对公司发行债务融资工具做出一般性授权，授权公司董事会并由董事会转授权公司经营层开展债务融资工具的相关事宜，包括以下事项：
（1）发行主体
公司发行债务融资工具将以本公司作为发行主体。
同意1,846,646,066股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9934%；反对 122,700股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.0066%；弃权0股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该子议案获得通过。
（2）发行规模和发行方式
公司发行债务融资工具最高待偿还余额总额合计不超过公司最近一期末经审计净资产额的 400%，并且符合相关法律法规和监管规定对公司发行债务融资工具各品种发行上限的要求，如监管规定发生变化，公司应以新的监管规定为准。其中，以股票质押式回购债权、融出资金债权等债权类资产通过资产证券化或设立信托产品融资规模一年内不得超过公司最近一期经审计总资产的30%。
公司可一次或多次或多期公开或非公开发行债务融资工具，具体发行规模、发行时机、分期和发行方式根据相关法律法规、公司章程、公司资金需求和发行时市场情况确定。
同意1,846,646,066股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9934%；反对 110,500股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0060%；弃权12,200 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.0007%。
表决结果：该子议案获得通过。
（3）发行品种
公司发行债务融资工具包括但不限于证券公司
