证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2018-24
国海证券股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国海证券股份有限公司第八届董事会第六次会议通知于
2018年4月7日以电子邮件方式发出，会议于2018年4月19
日在广西南宁市滨湖路46号国海大厦4楼会议室以现场会议方
式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长
何春梅女士主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案：
一、《关于审议公司2017年度经营层工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、《关于审议公司2017年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
该报告全文与本公告同时在巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）上披露。
三、《关于审议公司董事会战略与投资委员会2017年度工作
报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、《关于审议公司董事会薪酬与提名委员会2017年度工作
报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、《关于审议公司董事会审计委员会2017年度工作报告的
议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、《关于审议公司董事会风险控制委员会2017年度工作报
告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、《关于审议公司2017年度董事履职考核报告的议案》
本议案逐项表决如下：
（一）何春梅董事长2017年度履职考核结果为称职。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
关联董事何春梅女士回避表决。
（二）崔薇薇董事2017年度履职考核结果为称职。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
关联董事崔薇薇女士回避表决。
（三）王海河董事2017年度履职考核结果为称职。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
关联董事王海河先生回避表决。
（四）吴增琳董事2017年度履职考核结果为称职。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
关联董事吴增琳先生回避表决。
（五）朱云董事2017年度履职考核结果为称职。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
关联董事朱云女士回避表决。
（六）秦敏董事2017年度履职考核结果为称职。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
关联董事秦敏先生回避表决。
（七）李宪明独立董事2017年度履职考核结果为称职。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
关联董事李宪明先生回避表决。
（八）张程独立董事2017年度履职考核结果为称职。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
关联董事张程女士回避表决。
（九）黎荣果独立董事2017年度履职考核结果为称职。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
关联董事黎荣果先生回避表决。
（十）谢胜修董事（2017年12月离任）2017年度履职考核
结果为称职。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十一）梁国坚董事（2017年12月离任）2017年度履职考
核结果为称职。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、《关于董事会对2017年度董事绩效考核和薪酬情况专项
说明的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需报股东大会听取。
该专项说明与本公告同时在巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）上披露。
九、《关于审议公司2017年度高级管理人员绩效考核报告的
议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事一致同意上述事项并出具了独立意见。
十、《关于董事会对2017年度高级管理人员履职、绩效考核
和薪酬情况专项说明的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需报股东大会听取。
该专项说明与本公告同时在巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）上披露。
十一、《关于审议公司2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
十二、《关于审议公司2018年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、《关于审议公司2017年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
该报告全文与本公告同时在巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）上披露。报告摘要于2018年4月21日
在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。
十四、《关于审议公司2017年度社会责任报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该报告全文与本公告同时在巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）上披露。
十五、《关于审议公司2017年度利润分配预案的议案》
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017
年度母公司净利润为281,801,415.27元。根据《公司法》、《证
券法》、《金融企业财务规则》、《公司章程》及中国证监会的有关规定，公司按母公司年度净利润的10%分别提取法定盈余公积金28,180,141.53元、一般风险准备金28,180,141.53元、交易风险准备金28,180,141.53元。母公司2017年度实现的可分配利润为197,260,990.68元，加上年初未分配利润并减去2017年度分配给股东的利润后，2017年末公司未分配利润为1,069,940,644.42 元。根据中国证监会的规定，证券公司可供分配利润中公允价值变动收益部分，不得用于向股东进行现金分红，因2017年末可供分配利润中累积公允价值变动收益为负值，无需扣减，故截至2017年12月31日，公司可供投资者分配的利润为 1,069,940,644.42元；公司资本公积余额为6,280,350,949.87 元。综合股东利益和公司发展等因素，公司2017年度利润分配预案如下：
以公司截至2017年12月31日总股本4,215,541,972股为
基数，向公司全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），
不进行股票股利分配，共分配利润252,932,518.32元，剩余未
分配利润817,008,126.10元转入下一年度；2017年度公司不进
行资本公积转增股本。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事一致同意上述事项并出具了独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
十六、《关于审议公司2017年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事一致同意上述事项并出具了独立意见。
该报告全文与本公告同时在巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）上披露。
十七、《关于审议公司2017年度合规报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十八、《关于审议公司2017年度风险控制指标情况报告的议
案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该报告全文与本公告同时在巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）上披露。
十九、《关于审议公司2018年度自有资金投资业务规模与风
险限额的议案》
根据公司资产和净资本状况，依照国家有关法律法规之规定，同意公司2018年度自有资金投资业务规模与风险限额如下：（一）非权益类证券及其衍生品的业务规模不超过公司净资本的400%，风险限额为投资总规模的3%。
（二）权益类证券及其衍生品的业务规模不超过公司净资本的50%，风险限额为投资总规模的10%。
同意授权公司经营层在上述限额内，依照国家法律法规与公司规章制度、根据市场分析判断进行自有资金证券投资管理。在下次授权前，本次授权一直有效。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
二十、《关于审议公司2018年度信用业务规模的议案》
同意公司2018年度信用业务规模为：融资融券、股票质押
式回购交易（含大额、小额股票质押业务）、约定购回式证券交易以及其他信用业务的总规模不超过公司净资本 300%，授权公司经营层在上述额度范围内根据业务开展决定和调整不同业务的实际使用额度和资金规模。在下次授权前，本次授权一直有效。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十一、《关于审议公司2018年度风险偏好与风险容忍度方
案的议案》
同意公司2018年度风险偏好与风险容忍度方案，并授权公
司经营层在上述指标范围内开展经营。在下次授权前，本授权一直有效。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十二、《关于审议〈国海证券股份有限公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事一致同意上述事项并出具了独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
二十三、《关于修改公司章程的议案》
公司于2017年11月24日召开2017年第二次临时股东大会，
对公司章程第五十一条进行了修订。现同意公司按照最新监管要求，结合公司实际情况，重新修订章程相关条款如下：
原章程条款：第五十一条 公司可以根据《公司法》、《证券
法》和中国证监会的有关规定申请设立分公司、证券营业部等分支机构。
公司可以设立全资子公司，也可以与符合中国证监会规定的证券公司股东条件的其他投资者共同出资设立子公司。
公司可以全资设立私募基金子公司，开展私募投资基金
