000739 深市 普洛药业

证券代码：000739    证券简称：普洛药业        公告编号：2021-35

              普洛药业股份有限公司

            第八届董事会第九次会议决议

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通知于2021年10月11日以短信及电子邮件等方式发出。会议于2021年10月21日下午16:00以通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长祝方猛先生主持。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

  一、审议通过《2021 年第三季度报告》

  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

  二、审议通过《关于公司全资子公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》

  关联董事吴兴回避表决，由其他 6 名董事投票表决。

  表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

                                          普洛药业股份有限公司董事会
                                                  2021 年 10 月 21 日