证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2021-075
中国航发动力控制股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不存在否决提案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间及地点
1.现场会议时间：2021 年 11 月 12 日（星期五）下午 2:30。
2.网络投票时间：2021 年 11 月 12 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 11 月 12 日
的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2021 年 11 月 12
日上午 9:15，结束时间为 2021 年 11 月 12 日下午 3:00。
3.现场会议召开地点：航天无锡疗养院（江苏省无锡市滨湖区大浮西渚头 1 号）
4.召开方式：现场表决与网络投票相结合。
5.召集人：公司董事会。
6.主持人：公司董事长缪仲明先生。
7.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深交所规则等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
出席现场会议和网络投票的股东 16 人，代表股份 689,262,305 股，占上市公司
总股份的 52.4081％。
其中：出席现场会议的股东 5 人，代表股份 588,203,933 股，占上市公司总股
份的 44.7241％。
通过网络投票的股东 11 人，代表股份 101,058,372 股，占上市公司总股份的
7.6840％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 101,254,872 股，占上市公司总股
份的 7.6989％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 196,500 股，占上市公司总股份的
0.0149％。
通过网络投票的股东 11 人，代表股份 101,058,372 股，占上市公司总股份的
7.6840％。
3.公司部分董事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了全部议案，表决结果如下：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 689,262,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 200 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意101,254,672股，占出席会议中小股东所持股份的99.9998％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0002％。
表决结果：该议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，即本议案获得通过。
修订对比表及修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总体表决情况：同意 689,262,105 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 200 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意101,254,672股，占出席会议中小股东所持股份的99.9998％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0002％。
表决结果：通过该议案。
修 订 对 比 表 及 修 订 后 的 《 董 事 会 议 事 规 则 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于独立董事津贴的议案》
总体表决情况：同意 689,258,605 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9995％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
中小股东总表决情况：同意101,251,172股，占出席会议中小股东所持股份的99.9963％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0037％。
表决结果：通过该议案。
（四）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
总体表决情况：同意 689,262,105 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 200 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意101,254,672股，占出席会议中小股东所持股份的99.9998％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0002％。
表决结果：通过该议案。
（五）审议通过了《关于与关联财务公司重新签署<金融服务协议>的议案》
本项议案涉及关联交易，关联股东中国航空发动机集团有限公司、中国航发西安动力控制有限责任公司、中国航发南方工业有限公司、中国航发北京长空机械有限责任公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司、中国航发资产管理有限
公司应在股东大会上对本议案回避表决。上述关联股东合计持有公司 663,810,091股, 占上市公司总股份的 50.4728%。
总体表决情况：同意 97,501,710 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.2934％；
反对 3,752,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.7065％；弃权 200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
中小股东总表决情况：同意97,501,710股，占出席会议中小股东所持股份的96.2934％；反对3,752,962股，占出席会议中小股东所持股份的3.7065％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0002％。
表决结果：通过该议案。
（六）审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
表决结果：本次会议采用累积投票制选举缪仲明先生、杨晖先生、朱静波先生、牟欣先生、刘浩先生、杨先锋先生、马川利先生、吴贵江先生、夏逢春先生为公司第九届董事会非 独立董事， 任期自当 选之日起至 本届董事会 任期届满。 董事会中兼任公司高级管理 人员以及由 职工代表 担任的董事 人数总计不 超过公司董 事总数的二分之一。具体表决结果如下：
6.01 选举缪仲明先生为第九届董事会非独立董事
总体表决情况：同意 689,096,260 股，占出席会议有效表决权股份的 99.9759%，
超过出席本次会议有效表决权股份总数二分之一以上，获得当选。
中小股东总表决情况：同意 101,088,827 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8360%。
6.02 选举杨晖先生为第九届董事会非独立董事
总体表决情况：同意 689,096,251 股，占出席会议有效表决权股份的 99.9759%，
超过出席本次会议有效表决权股份总数二分之一以上，获得当选。
中小股东总表决情况：同意 101,088,818 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8360%。
6.03 选举朱静波先生为第九届董事会非独立董事
总体表决情况：同意 689,096,251 股，占出席会议有效表决权股份的 99.9759%，
超过出席本次会议有效表决权股份总数二分之一以上，获得当选。
中小股东总表决情况：同意 101,088,818 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8360%。
6.04 选举牟欣先生为第九届董事会非独立董事
总体表决情况：同意 689,096,251 股，占出席会议有效表决权股份的 99.9759%，
超过出席本次会议有效表决权股份总数二分之一以上，获得当选。
中小股东总表决情况：同意 101,088,818 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8360%。
6.05 选举刘浩先生为第九届董事会非独立董事
总体表决情况：同意 689,096,251 股，占出席会议有效表决权股份的 99.9759%，
超过出席本次会议有效表决权股份总数二分之一以上，获得当选。
中小股东总表决情况：同意 101,088,818 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8360%。
6.06 选举杨先锋先生为第九届董事会非独立董事
总体表决情况：同意 689,096,251 股，占出席会议有效表决权股份的 99.9759%，
超过出席本次会议有效表决权股份总数二分之一以上，获得当选。
中小股东总表决情况：同意 101,088,818 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8360%。
6.07 选举马川利先生为第九届董事会非独立董事
总体表决情况：同意 689,096,251 股，占出席会议有效表决权股份的 99.9759%，
超过出席本次会议有效表决权股份总数二分之一以上，获得当选。
中小股东总表决情况：同意 101,088,818 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8360%。
6.08 选举吴贵江先生为第九届董事会非独立董事
总体表决情况：同意 689,096,251 股，占出席会议有效表决权股份的 99.9759%，
超过出席本次会议有效表决权股份总数二分之一以上，获得当选。
中小股东总表决情况：同意 101,088,818 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8360%。
6.09 选举夏逢春先生为第九届董事会非独立董事
总体表决情况：同意 689,096,251 股，占出席会议有效表决权股份的 99.9759%，
超过出席本次会议有效表决权股份总数二分之一以上，获得当选。
中小股东总表决情况：同意 101,088,818 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8360%。
（七）审议通过了《关于选举第九届董事会独立董事的议案》
独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。
表决结果：本次会议采用累积投票制选举赵嵩正先生、蔡永民先生、由
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