证券代码：000737 证券简称：南风化工 公告编号：2021-90
南风化工集团股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南风化工集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届董事会第三十次会议,
于 2021 年 12 月 15 日以通讯投票表决方式召开。2021 年 12 月 14 日，公司以电话、电
子邮件等方式通知了全体董事。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。会议的召集、召开程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、逐项审议通过了《关于董事会提前换届选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》。
鉴于公司重大资产重组实施完成后，公司主营业务、经营理念、发展战略等发生变化，为适应重组后公司运营需要、保护公司股东利益、完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，公司拟提前进行董事会换届，并尽快履行有关法律、法规及《公司章程》规定的程序。主要股东提名王庆伟、姜卫东、高建忠、赵中元、丁宏为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件 1），第八届董事会提名孙勇为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件 1），任期三年，自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。本次提名前已征得其本人的同意。
1、关于提名王庆伟为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、关于提名姜卫东为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、关于提名高建忠为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、关于提名赵中元为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、关于提名丁宏为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、关于提名孙勇为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、逐项审议通过了《关于董事会提前换届选举第九届董事会独立董事候选人的议案》。
鉴于公司重大资产重组实施完成后，公司主营业务、经营理念、发展战略等发生变化，为适应重组后公司运营需要、保护公司股东利益、完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，公司拟提前进行董事会换届，并尽快履行有关法律、法规及《公司章程》规定的程序。主要股东提名辛茂荀、李英奎、王志林为公司第九届董事会独立董事候选人（简历见附件 2），任期三年，自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。本次提名前已征得其本人的同意。
1、关于提名辛茂荀为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、关于提名李英奎为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、关于提名王志林为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事候选人辛茂荀、王志林已取得独立董事资格证书。独立董事候选人李英奎尚未取得独立董事资格证书，已承诺将根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定，在本次提名后参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书。
第九届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。
三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于变更公司经营范围
的议案》。（内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于变更公司经营范围、增加注册资本及修订<公司章程>的公告》）
鉴于公司已实施重大资产重组，公司主营业务发生了重大变更，为适应重组完成后公司业务发展需要，拟进行公司经营范围的变更。董事会提请股东大会授权管理层办理相关工商变更登记手续。
四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于增加公司注册资本
的议案》。（内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于变更公司经营范围、增加注册资本及修订<公司章程>的公告》）
鉴于公司已实施重大资产重组，公司的总股本以及注册资本均相应发生变化，公司总股本由 548,760,000 股增加至 1,691,287,336 股，公司注册资本由人民币548,760,000 元增加至 1,691,287,336 元。董事会提请股东大会授权管理层办理相关工商变更登记手续。
五、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<公司章程>的
议案》。（内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于变更公司经营范围、增加注册资本及修订<公司章程>的公告》）
鉴于公司拟对重大资产重组完成后的经营范围、注册资本等进行变更，为进一步完善公司治理结构，依据《上市公司章程指引》的规定，拟对《公司章程》相关条款进行修订。董事会提请股东大会授权管理层办理相关工商变更登记手续。
六、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于增加 2021 年度日
常关联交易预计额度的议案》；关联董事黄振山、张国红回避表决。（内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》）
鉴于公司重大资产重组已实施完毕（除募集配套资金外），标的公司山西北方铜
业有限公司纳入公司合并报表范围，公司的主营业务由无机盐系列产品的生产与销售变更为铜金属的开采、选矿、冶炼及销售等，需增加公司与控股股东中条山有色金属集团有限公司及其下属企业、山西省国有资本运营有限公司下属企业之间的日常关联交易预计额度 16,752 万元。
七、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2021 年度第
三次临时股东大会的议案》。（内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开 2021 年度第三次临时股东大会的通知》）
独立董事对相关事项发表了事前认可意见和独立意见，内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事事前认可意见》和《独立董事独立意见》。
本次会议第一项至第六项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
南风化工集团股份有限公司董事会
二○二一年十二月十六日
附件1：
第九届非独立董事候选人简历：
王庆伟先生：1969 年出生，本科。曾任解放军第二十五基地技术部六室助理工程师，山西省人大常委会办公厅秘书处副主任科员、主任科员、副处长、调研员，山西省人大常委会机关纪委专职副书记，山西省人大常委会办公厅人事处处长、一级调研员。现任山西云时代技术有限公司党委委员、副总经理。
王庆伟先生未持有公司股份，在公司间接控股股东山西云时代技术有限公司任职；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件，不存在不得提名为董事的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人。
姜卫东先生：1970 年出生，本科，中级会计师。曾任篦子沟矿业有限公司财务科会计，中条山有色金属集团有限公司财务部会计、成本科副科长、成本科科长，山西北方铜业有限公司财务部主任，中条山有色金属集团有限公司财务部主任、副总经理。现任山西北方铜业有限公司总经理。
姜卫东先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件，不存在不得提名为董事的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人。
高建忠先生：1973 年出生，硕士研究生，高级政工师。曾任山西垣曲中心小学教
导处教师、小学二级教师、团总支书记、大队辅导员、教导处副主任、大队辅导员，山西垣曲普教中心团委副书记、团委书记，中条山有色金属集团有限公司团委副书记，山西垣曲垣曲冶炼厂纪委书记、工会主席，山西垣曲篦子沟矿业公司党委副书记、纪委书记，中条山有色金属集团有限公司党委委员、董事、工会主席。现任中条山有色金属集团有限公司党委委员、董事、工会主席，山西北方铜业有限公司党委委员、董事。
高建忠先生未持有公司股份，在公司控股股东中条山有色金属集团有限公司任职；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件，不存在不得提名为董事的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人。
赵中元先生：1972 年出生，在职硕士研究生，正高级会计师。曾任公司山西介休汾西矿业集团公司财务处科员、成本科副科长、紫金煤业总会计师、双柳煤业总会计师、正晖煤业公司副总经理兼经营部部长兼工程建设公司总会计师，山西煤炭运销集团公司财务管理部常务副部长，山西云时代技术有限公司党委委员、总会计师，山西大数据产业基金管理有限公司党支部书记，山西云时代技术有限公司光电信息技术发展事业部总经理，晋能清洁能源科技股份有限公司党总支书记、董事、董事长，山西大数据产业基金管理有限公司党支部书记、董事长、总经理，山西云时代技术有限公司战略规划部部长。现任山西大数据产业基金管理有限公司党支部书记、董事长、总经理。
赵中元先生未持有公司股份，在公司间接控股股东山西云时代技术有限公司子公司任职；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件，不存在不得提名为董事的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处
罚；最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人。
丁宏先生：1971 年出生，在职硕士研究生，高级会计师。曾任中条山有色金属集团有限公司财务部综合科科员、成本科助理会计师、副科长、会计科副科长、科长、成本科科长、副主任、自强公司党委书记、纪委书记、工会主席。现任山西北方铜业有限公司证券部部长。
丁宏先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
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