证券代码：000737 证券简称：南风化工 编号：2012—016
南风化工集团股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会
议于2012年6月5日在中盐总公司会议室召开。会前公司证券部以传真、电话等方
式通知了全体董事，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事列席了会议。会
议由董事长万建军先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，
会议以记名投票表决方式通过如下议案：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于出售江苏南风
化工有限责任公司股权的议案》；关联董事万建军先生、王跃宣先生、刘苗夫先
生、李树生先生回避表决；独立董事事前认可并发表了如下独立意见：公司本次
出售江苏南风股权符合公司的发展战略；交易定价依据充分、价格合理；交易决
策、表决程序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合公司及全
体股东的利益，没有损害中小股东的利益。（详细情况见刊登在同日的《证券时
报》及巨潮资讯网的《关于出售江苏南风化工有限责任公司股权的公告》）
二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司
贵州南风日化有限公司提供担保的议案》；
三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司
四川同庆南风洗涤用品有限责任公司提供担保的议案》；
四、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司
西安南风日化有限责任公司提供担保的议案》；关联董事文琳先生回避表决；
五、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司
四川同庆南风有限责任公司提供担保的议案》；（第二至第五项详细情况见刊登在
同日的《证券时报》及巨潮资讯网的《关于为控股子公司担保的公告》）；
六、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2012年第
一次临时股东大会的议案》；（详细情况见刊登在同日的《证券时报》及巨潮资讯
网的《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》）。
本次会议第一至第五项议案需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
南风化工集团股份有限公司董事会
二 0 一二年六月七日
