证券代码：000737 证券简称：南风化工 编号：2010—019
南风化工集团股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
南风化工集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第十次会议
于2010 年8 月16 日以通讯投票表决方式召开，公司证券部于2010 年8 月5 日
以传真、电话的方式通知了全体董事及高级管理人员。会议的召集、召开符合《公
司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《公司2010 年半年
度报告》；
二、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于转让南风集
团垣曲制药有限公司股权的议案》。（详细内容见《关于转让南风集团垣曲制药
有限公司股权的公告》）；
三、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于制定<公司
董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度>的议案》（详
细内容见《公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制
度》）；
特此公告。
南风化工集团股份有限公司董事会
二0 一0 年八月十六日
