000736 深市 中交地产

证券代码：000736            证券简称：中交地产          公告编号：2022-061

债券代码：114547            债券简称：19 中交债

债券代码：149192            债券简称：20 中交债

债券代码：149610            债券简称：21 中交债

            中交地产股份有限公司

          2021 年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席的情况

  （一）现场会议召开时间：2022 年 5 月 06 日 14：50

  （二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1
号楼合生财富广场 15 层会议室

  （三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式

  （四）召集人：中交地产股份有限公司董事会

  （五）主持人：董事长李永前先生

  （六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

表决权的股份总数为 695,433,689。

  出席本次股东大会的股东（代理人）共 6 人，代表股份 433,141,029
股。具体情况如下：

  1、出席现场会议的股东及股东代表 1 人，代表股份 370,796,949
股,占出席本次股东大会股份总数的 85.61%。

  2、参加网络投票的股东 5 人，代表股份 62,344,080 股，占出席
本次股东大会股份总数的 14.39%。

  3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份 5%以下股份的股东，以下同）4 人，代表股份 5,200 股，占出席本次股东大会股份总数的 0.0012%。

  （八）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会；北京市中洲律师事务所律师列席本次股东大会。

  二、提案审议表决情况

  本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体审议与表决情况如下：

  （一）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

    同意 433,140,829 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.99995%；反对 200 股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.00005%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

    其中，中小投资者表决情况如下：


    同意 5,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
96.15%；反对 200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的3.85%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
    本项议案获得有效通过。

    （二）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

    同意 433,140,829 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.99995%；反对 200 股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.00005%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

    其中，中小投资者表决情况如下：

    同意 5,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
96.15%；反对 200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的3.85%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
  本项议案获得有效通过。

    （三）审议《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》

    同意 433,136,829 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.999%；反对 4,200 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.001%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

    其中，中小投资者表决情况如下：

    同意 1,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
19.23%；反对 4,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的80.77%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
  本项议案获得有效通过。


  （四）审议《关于<2021 年年度报告>及摘要的议案》

    同意 433,140,829 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.99995% ； 反对 200 股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.00005%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

    其中，中小投资者表决情况如下：

    同意 5,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
96.15%；反对 200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的3.85%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
  本项议案获得有效通过。

  （五）审议《2021 年度利润分配方案》

    同意 433,140,829 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.99995%；反对 200 股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.00005%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

    其中，中小投资者表决情况如下：

    同意 5,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
96.15%；反对 200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的3.85%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
    本项议案获得有效通过。

  会议听取了独立董事述职报告。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派陈思佳、霍晴雯律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会
的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

  四、备查文件

  （一）股东大会决议。

  （二）律师法律意见书。

                                  中交地产股份有限公司董事会
                                              2022 年 5 月 6 日