证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2022-020
债券代码：114547 债券简称：19中交债
债券代码：149192 债券简称：20中交债
债券代码：149610 债券简称：21中交债
中交地产股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）现场会议召开时间：2022 年 2 月 28 日 14：50
（二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1
号楼合生财富广场 15 层会议室
（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式
（四）召集人：中交地产股份有限公司董事会
（五）主持人：李永前先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（七）本公司股份总数为 695,433,689 股，本次股东大会中，各
项议案有表决权的股份总数为 695,433,689 股。
出席本次股东大会的股东（代理人）共 4 人，代表股份 438,464,997
股。具体情况如下：
1、出席现场会议的股东及股东代表 2 人，代表股份 370,797,989
股,占出席本次股东大会股份总数的 84.57%。
2、参加网络投票的股东 2 人，代表股份 67,667,008 股，占出席
本次股东大会股份总数的 15.43%。
3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份 5%以下股份的股东，以下同）2 人，代表股份 3,740 股，占出席本次股东大会股份总数的0.0009 %。
（八）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会；北京市中洲律师事务所律师列席本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体审议与表决情况如下：
（一）审议《关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举李永前先生为第九届董事会非独立董事
获得票数 444,957,482 票，占出席会议股东有表决权股份总数的
101.48%，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况如下：
获得票数 1,140 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
30.48%。
1.02 选举薛四敏先生为第九届董事会非独立董事
获得票数 444,957,478 票，占出席会议股东有表决权股份总数的
101.48%，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况如下：
获得票数 1,140 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
30.48%。
1.03 选举叶朝锋先生为第九届董事会非独立董事
获得票数 444,957,478 票，占出席会议股东有表决权股份总数的
101.48%，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况如下：
获得票数 1,140 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
30.48%。
1.04 选举赵吉柱先生为第九届董事会非独立董事
获得票数 444,957,478 票，占出席会议股东有表决权股份总数的
101.48%，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况如下：
获得票数 1,140 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
30.48%。
1.05 选举汪剑平先生为第九届董事会非独立董事
获得票数 444,957,478 票，占出席会议股东有表决权股份总数的
101.48%，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况如下：
获得票数 1,140 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
30.48%。
1.06 选举周健先生为第九届董事会非独立董事
获得票数 405,986,988 票，占出席会议股东有表决权股份总数的
92.59%，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况如下：
获得票数 1,140 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
30.48%。
公司第八届董事会任期届满，梁运斌先生和周济先生不再担任公司董事职务，亦不再担任公司其他职务，未持有公司股份。公司及董事会对梁运斌先生和周济先生担任公司第八届董事会董事职务期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
（二）审议《关于换届选举第九届董事会独立董事的议案》
2.01 选举刘洪跃先生为第九届董事会独立董事
获得票数 438,462,397 票，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9994%，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况如下：
获得票数 1,140 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
30.48%。
2.02 选举唐国平先生为第九届董事会独立董事
获得票数 438,462,397 票，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9994%，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况如下：
获得票数 1,140 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
30.48%。
2.03 选举谭敬慧女士为第九届董事会独立董事
获得票数 438,462,397 票，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9994%，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况如下：
获得票数 1,140 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
30.48%。
公司第八届董事会任期届满，胡必亮先生和马江涛先生不再担任公司独立董事职务，亦不再担任公司其他职务，未持有公司股份。公司及董事会对胡必亮先生和马江涛先生担任公司第八届董事会独立董事职务期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
（三）审议《关于换届选举第九届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举陈玲女士为第九届监事会股东代表监事
获得票数 438,462,397 票，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9994%，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况如下：
获得票数 1,140 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
30.48%。
3.02 选举秦丽娟女士为第九届监事会股东代表监事
获得票数 438,462,397 票，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9994%，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况如下：
获得票数 1,140 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
30.48%。
（四）审议《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》
同意 438,464,997 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议股东有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 3,740 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
本项议案获得有效通过。
（五）审议《关于公司符合发行公司债券的议案》
同意 438,464,997 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议股东有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 3,740 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
本项议案获得有效通过。
（六）审议《关于公开发行公司债券方案的议案》（需逐项表决）
6.01 发行规模及发行方式
同意 438,464,997 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议股东有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 3,740 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
本项议案获得有效通过。
6.02 向公司股东配售的安排
同意 438,464,997 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议股东有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 3,740 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
本项议案获得有效通过。
6.03 债券期限
同意 438,464,997 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议股东有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 3,740 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
本项议案获得有效通过。
6.04 募集资金用途
同意 438,464,997 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议股东有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 3,740 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
本项议案获得有效通过。
6.05 上市安排
同意 438,464,997 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议股东有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 3,740 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
本项议案获得有效通过。
6.06 担保安排
同意 438,464,997 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议股东有表决权股
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