证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2022- 011
债券代码：114438 债券简称：19 中交 01
债券代码：114547 债券简称：19 中交债
债券代码：149192 债券简称：20 中交债
债券代码：149610 债券简称：21 中交债
中交地产股份有限公司第八届董事会
第八十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于 2022 年 1 月 28
日以书面方式发出了召开第八届董事会第八十次会议的通知，2022年 2 月 11 日，我司第八届董事会第八十次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 8 人，实际到会及授权出席董事 8 人，董事梁运斌先生由于工作原因未亲自出席本次会议，委托董事薛四敏先生代为表决，董事周济先生由于工作原因未亲自出席本次会议，委托董事薛四敏先生代为表决。本次会议由董事长李永前先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：
一、审议《关于换届选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》。
1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过选举李
永前先生为第九届董事会非独立董事候选人
2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过选举薛
四敏先生为第九届董事会非独立董事候选人
3、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过选举叶
朝锋先生为第九届董事会非独立董事候选人
4、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过选举赵
吉柱先生为第九届董事会非独立董事候选人
5、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过选举汪
剑平先生为第九届董事会非独立董事候选人
6、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过选举周
健先生为第九届董事会非独立董事候选人
非独立董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
本项议案需提交公司股东大会审议，公司股东大会将按公司《章程》规定采用累积投票制度选举确定 6 名非独立董事。为确保董事会的正常运作，第八届董事会非独立董事将在第九届董事会非独立董事正式就任前，继续担任公司董事职务，并依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司《章程》的规定，认真履行职责。
上述非独立董事候选人简历附后。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、审议《关于换届选举第九届董事会独立董事候选人的议案》。
1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过选举刘
洪跃先生为第九届董事会独立董事候选人。
2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过选举唐
国平先生为第九届董事会独立董事候选人。
3、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过选举谭
敬慧女士为第九届董事会独立董事候选人。
谭敬慧女士目前尚未取得独立董事资格证书，谭敬慧女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
独立董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年，连续任职不超过六年。
本项选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议，我司股东大会将按公司《章程》规定采用累积投票制度选举确定 3 名独立董事。
为确保董事会的正常运作，第八届董事会独立董事将在第九届董事会独立董事正式就任前，继续担任公司独立董事职务，并依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司《章程》的规定，认真履行职责。
上述独立董事候选人简历附后。
三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关
于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》。
本项议案详细情况于 2022 年 2 月 12 日在《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2022-013。
本项议案需提交股东大会审议。
四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关
于公司符合发行公司债券的议案》
本项议案详细情况于 2022 年 2 月 12 日在《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2022-014。
本项议案需提交股东大会审议。
五、逐项审议通过《关于公开发行公司债券方案的议案》
1、发行规模及发行方式
本次发行公司债券规模不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。具
体发行规模、是否分期发行及分期方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、向公司股东配售的安排
本次发行公司债券不向公司股东优先配售。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、债券期限
本次发行公司债券的期限不超过 5 年（含 5 年）。具体发行期
限将根据公司的资金需求及市场情况确定，可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4、募集资金用途
本期债券募集资金拟用于偿还到期公司债券，或证监会、交易所核准的用途等法律法规允许的用途。募集资金的具体用途提请股东大会授权董事会根据公司的具体情况确定。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
5、上市安排
在满足上市条件的前提下，公司在本期公司债券发行后将向深圳证券交易所提出关于本期公司债券上市交易的申请。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
6、担保安排
本次发行的公司债券由中交房地产集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
7、决议有效期
本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起至中国证监会核准本次公司债发行届满【24】个月之日止。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本项议题尚需经我司国资管理机构批准，需提交我司股东大会审议，需报中国证券监督管理委员会核准后实施。
六、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关
于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券全部事宜的议案》
本项议案详细情况于 2022 年 2 月 12 日在《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2022-014。
本项议案需提交股东大会审议。
七、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关
于开展供应链金融资产支持票据业务的议案》
本项议案详细情况于 2022 年 2 月 12 日在《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2022-015。
本项议案需提交股东大会审议。
八、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关
于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
本项议案详细情况于 2022 年 2 月 12 日在《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2022-016。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
2022 年 2 月 11 日
附件：第九届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人简历
李永前，男，1974 年 11 月生，中共党员，博士研究生学历、博
士学位，高级工程师。最近五年工作经历如下：2016 年 7 月至 2018年 8 月，任中交房地产集团有限公司（以下简称“地产集团”）董事，绿城中国控股有限公司执行董事、执行总裁，绿城房地产集团有限公
司董事长；2018 年 8 月至 2019 年 7 月，任绿城中国控股有限公司执
行董事、执行总裁，绿城房地产集团有限公司董事长；2019 年 7 月至 2019 年 12 月，任地产集团董事、临时党委委员，中交地产股份有限公司（以下简称“中交地产”）董事、临时党委书记、总裁；2019
年 12 月至 2020 年 12 月，任地产集团董事、临时党委书记，中交地
产董事长、临时党委书记、总裁；2020 年 12 月至 2021 年 2 月，任
中国交通建设集团有限公司（以下简称“中交集团”）房地产事业部执行总经理，地产集团董事、临时党委书记，中交地产董事长、临时
党委书记、总裁；2021 年 2 月至 2021 年 5 月，任中交集团房地产事
业部执行总经理,地产集团董事、临时党委副书记，中国房地产集团有限公司（以下简称“中房集团”）执行董事、党委书记, 中交地产
董事长、临时党委书记、总裁；2021 年 6 月至 2021 年 12 月，任中
交集团房地产事业部执行总经理,地产集团董事、临时党委副书记、总经理,中房集团执行董事、党委书记,中交地产董事长、临时党委书记；2021 年 12 月至今，任中交集团房地产事业部执行总经理,地产集团董事、党委副书记、总经理,中房集团执行董事、党委书记,中交地产董事长、临时党委书记；2020 年 5 月至今兼任中交滨江（上海）
建设管理有限公司董事长；2021 年 3 月至今兼任中交雄安产业发展有限公司董事。
李永前先生不存在《公司法》、《深交所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规和公司制度规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
李永前先生在我司实际控制人和控股股东的任职情况如下：现任中交集团房地产事业部执行总经理,地产集团党委副书记、董事、总经理。除此以外，李永前先生与公司其他持股5%以上股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
薛四敏，男，1967年11月生，中共党员，本科学历、学士学位，正高级会计师。最近五年工作经历：2015年12月至2020年2月，任地产集团董事、临时党委委员、总会计师，中交地产董事,中交鼎信股权投资管理有限公司（以下简称“中交鼎信”）董事长；2020年2月至2020年12月，任地产集团董事、临时党委委员、总会计师，中交地产董事,中交鼎信董事长、党工委书记；2020年12月至2021年3月，任中交集团房地产事业部副总经理、地产集团董事、临时党委委员、总会计师,中交地产董事,中交鼎信董事
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