证券代码：000736 证券简称： 中交地产 公告编号：2021-178
债券代码：114438 债券简称：19中交 01
债券代码：114547 债券简称：19中交债
债券代码：149192 债券简称：20中交债
债券代码：149610 债券简称：21中交债
中交地产股份有限公司关于
全资子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资情况概述
1、中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）全资子公司武汉锦绣雅郡置业有限公司（以下简称“锦绣雅郡”）与合作方经友好协商，共同对武汉楚褀房地产开发有限公司（以下简称“武汉楚祺”）同比例以自有资金进行增资，武汉楚褀增资前注册资本 5,000 万元，增资后注册资本 40,000 万元,其中锦绣雅郡增资额 17,150 万元，增资前后情况如下：
股东 增资前 增资后
出资额 持股比例 出资额 持股比例
（万元） （万元）
武汉锦绣雅郡置业有限公司 2,450 49% 19,600 49%
武汉市东煌实业有限公司 2,550 51% 20,400 51%
合计 5,000 100% 40,000 100%
2、我司全资子公司锦绣雅郡与合作方经友好协商，共同对武汉
锦秀嘉合置业有限公司（以下简称“锦秀嘉合”）同比例以自有资金进行增资，锦秀嘉合增资前注册资本 49,100 万元，增资后注册资本69,100 万元，其中锦绣雅郡增资额 10,200 万元。增资前后情况如下：
股东 增资前 增资后
出资额 持股比例 出资额 持股比例
（万元） （万元）
武汉锦绣雅郡置业有限公司 25,041 51% 35,241 49%
越秀（武汉）实业投资有限公司 24,059 49% 33,859 51%
合计 49,100 100% 69,100 100%
锦绣雅郡与合作各方于近期完成了武汉楚祺、锦秀嘉合增资相关工商手续。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、我司《总裁工作细则》，上述投资事项在我司总裁办公会议审议权限内，本次对外投资事项不需要提交我司董事会、股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、共同投资方简介
1、武汉市东煌实业有限公司
注册资本：3,000 万元人民币
注册地址：武汉市江汉区精武路 18 号越秀国际金融汇一期 1 号
楼物业服务中心
成立时间：2016 年 01 月 14 日
法定代表人：沈立忠
股东：广州市城市建设开发有限公司持有其 100%股权。
经营范围：房地产开发；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
武汉市东煌实业有限公司不是失信被执行人,不是我司关联方。
2、越秀（武汉）实业投资有限公司
注册资本：100,000 万元人民币
注册地址：武汉市江汉区精武路 18 号越秀国际金融汇一期 1 号
楼物业服务中心
成立时间：2018 年 01 月 19 日
法定代表人：沈立忠
股东：广州市城市建设开发有限公司持有其 100%股权。
经营范围：对房地产业的投资；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；物业管理、酒店管理；商务信息咨询、企业管理咨询、企业营销策划；展示展览服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；房地产开发；停车场管理；建筑工程的设计及施工（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营，经营范围、经营期限与许可证核定的一致）。
越秀（武汉）实业投资有限公司不是失信被执行人,不是我司关联方。
三、投资标的公司基本情况
1、名称：武汉楚褀房地产开发有限公司
注册资本：40,000 万元人民币
成立时间：2017 年 4 月 13 日
法定代表人：王帅
注册地址：武汉市硚口区云锦路 10 号星汇云锦 8 号楼物业服务
中心 5 室
股东构成：我司全资子公司武汉锦绣雅郡置业有限公司持有 49%
股权，武汉市东煌实业有限公司持有 51%股权。
经营范围：房地产开发；商品房销售；物业管理；装饰工程施工；企业管理咨询（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。
经营情况：武汉楚褀正在对武汉市江岸区交易街 P（2021）005
号地块进行开发建设，该地块于 2021 年 7 月 13 日取得，建设用地总
面积为 16235 平方米，用途为城镇住宅、公园绿地。容积率 3.02，土地地价款为 13 亿元。项目进展正常。
武汉楚褀不是失信被执行人。
武汉楚褀最近一年及一期财务指标如下：
项目 总资产(万元) 总负债(万元) 净资产(万 营业收入 净利润
元) (万元)
2020 年末/ 34.64 0.39 34.25 / 7.40
2020 年
2021 年 9 月末/ 5037.74 / 5037.74 / 2.91
2021 年 1-9 月
2、名称：武汉锦秀嘉合置业有限公司
注册资本：69,100 万元人民币
成立时间：2020 年 12 月 29 日
法定代表人：姚能民
注册地址：武汉市东湖新技术开发区花城大道 8 号武汉软件新城
二期（二组团）C9 栋 2 层 C9-201-21 室。
股东构成：我司全资子公司武汉锦绣雅郡置业有限公司持有 51%
股权，越秀（武汉）实业投资有限公司持有 49%股权。
经营范围：许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：非居住房地产租赁；物业管理；房地产咨询（不含住房租赁）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
经营情况：锦秀嘉合正在对武汉市东湖新技术开发区 P（2020）
135 号和 140 号地块进行开发建设，该地块分别于 2020 年 12 月 8 日
和 12 月 15 日取得，建设用地总面积为 111140 平方米，用途为城镇
住宅，容积率 1.3，土地地价款 16.34 亿元。项目进展正常。
锦秀嘉合不是失信被执行人。
锦秀嘉合最近一期财务指标如下：
项目 总资产 总负债 净资产 营业收入 净利润
2021 年 9 月末/ 210416.82 162174.68 48242.14 / -892.11
2021 年 1-9月
四、武汉楚祺、锦秀嘉合《章程》主要内容
（一）武汉楚祺《章程》主要内容
1、注册资本、出资额、出资方式
武汉楚祺注册资本人民币 40,000 万元，股东名称、认缴出资额、
出资方式如下。
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例 出资方式
武汉市东煌实业有限公司 20,400 51% 货币
武汉锦绣雅郡置业有限公司 19,600 49% 货币
2、股东的权利、义务
股东根据各自权益比例行使股东权利并承担相应的义务。
股东享有下列权利：根据其权益比例行使表决权；有权选举公司董事、监事；查阅、复制公司章程、股东会议记录和财务会计报告；对公司的业务、经营和财务管理工作进行监督，提出建议或质询；要求公司为其签发出资证明书；按照其权益比例分取红利；按公司章程有关规定转让和出质所持有的股权；公司终止，在公司办理清算完毕后，按照其权益比例分享剩余资产。
股东义务：按期足额缴纳所认缴的出资；依其所认缴的出资额对外承担公司债务；公司办理工商登记注册后，不得抽回出资，违者应赔偿其他股东因此而遭受的损失；遵守章程各项条款；保守公司商业秘密；支持公司经营管理，提出合理化建议，促进公司业务发展。
3、董事会
公司设董事会，董事会由 5 名董事组成，武汉市东煌实业有限公
司有权提名 3名董事，武汉锦绣雅郡置业有限公司有权提名2名董事，
由股东会选举产生。
在董事会会议上，每位董事享有一票表决权，对章程中约定的董事会职权事项，应经全体董事中过半数董事通过后方为有效。
4、公司设 2 名监事，武汉市东煌实业有限公司有权提名 1 名监
事，武汉锦绣雅郡置业有限公司有权提名 1 名监事，由股东会选举产生。
（二）锦秀嘉合《章程》 主要内容
1、注册资本、出资额、出资方式
锦秀嘉合注册资本人民币 69,100 万元，股东名称、认缴出资额、
出资方式如下。
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例 出资方式
武汉锦绣雅郡置业有限公司 35,241 51% 货币
越秀（武汉）实业投资有限 33,859 49% 货币
公司
2、股东的权利、义务
股东根据各自权益比例行使股东权利并承担相应的义务。股东享有下列权利：根据其权益比例行使表决权；有权选举公司董事、监事；查阅、复制公司章程、股东会议记录和财务会计报告；对公司的业务、经营和财务管理工作进行监督，提出建议或质询；要求公司为其签发出资证明书；按照其权益比例分取红利；按公司章程有关规定转让和出质所持有的股权；公司终止，在公司办理清算完毕后，按照其权益
比例分享剩余资产。
股东义务：按期足额缴纳所认缴的出资；依其所认缴的出资额对外承担公司债务；公司办理工商登记注册后，不得抽回出资，违者应赔偿其他股东因此而遭受的损失；遵守章程各项条款；保守公司商业秘密；支持公司经营管理
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