证券代码：000736 证券简称： 重庆实业 公告编号：2011–48
重庆国际实业投资股份有限公司
2011 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公司不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有否决议案。
一、 会议召开和出席的情况
1、召开时间：2011 年 11 月 12 日 9：00
2、召开地点：北京市海淀区车公庄西路 22 号海赋国际大厦 B 座
11 层会议室。
3、召开方式：现场投票方式
4、召集人：重庆国际实业投资股份有限公司董事会
5、主持人：董事长沈东进先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》
的规定。
7、本公司股份总数为 297,193,885 股，出席本次股东大会的股
东（代理人）3 人，代表股份 190，388,978 股，占公司股份总数的
64%。其中：第一项议案有表决权股份总数为 31,928,743 股，占公司
股份总数的 10.7%；第二、三、四、五项议案有表决权股份总数为 190，
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388,978 股，占公司股份总数的 64%。
二、 提案审议情况
（一）审议《关于重庆国际实业投资股份有限公司和上海中住置
业开发有限公司放弃长沙中住兆嘉房地产开发有限公司 20%股权优先
购买权的关联交易议案》。
同 意 31,756,243 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.46% ，反对 172,500 股，占出席会议股东有表决权的股份总数的
0.54%，弃权 0 股。
本项议案关联股东中住地产开发公司回避表决。
（二）审议《关于修订重庆国际实业投资股份有限公司<章程>
部分内容的议案》。
同意 190,388,978 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
100% ，反对 0 股，弃权 0 股。
（三）审议《关于调整独立董事津贴的议案》。
同意 190,388,978 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
100% ，反对 0 股，弃权 0 股。
（四）审议《关于制订<重庆国际实业投资股份有限公司董事会
经费管理办法>的议案》。
同意 190,388,978 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
100% ，反对 0 股，弃权 0 股。
（五）审议《关于重庆国际实业投资股份有限公司以公开挂牌方
式出售持有的瑞斯康达科技发展股份有限公司 18%股权的议案》。
同意 190,216,478 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9% ，反对 172,500 股，占出席会议股东有表决权的股份总数的
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0.1%，弃权 0 股。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京中洲律师事务所委派赵志军、焦键律师现场
见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召
集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会人员及会议
召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；股
东大会通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
1、 股东大会决议。
2、 律师法律意见书。
重庆国际实业投资股份有限公司董事会
二○一一年十一月十四日
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