证券代码：000736 证券简称：重庆实业 公告编号：2011-041
重庆国际实业投资股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
2011 年 10 月 24 日，公司以书面和电子邮件方式发出了召开第
五届董事会第二十九次会议的通知，2011 年 10 月 26 日，公司第五
届董事会第二十九次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 9
人，实到董事 9 人，公司董事均亲自出席本次会议。会议由董事长沈
东进先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经
与会全体董事审议，形成了如下决议：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关
于<重庆国际实业投资股份有限公司 2011 年第三季度报告>的议案》。
《重庆国际实业投资股份有限公司 2011 年第三季度报告》全文
已于 2011 年 10 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网上披露。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关
于调整独立董事津贴的议案》。
随着公司主营业务的发展，公司独立董事对进一步完善上市公司
的法人治理结构，加强公司董事会决策的科学性，强化对内部董事及
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经理层的约束和监督，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规
范运作具有更加重要的价值和意义，为此独立董事承担了相应的的职
责和义务，并付出了辛勤的劳动。经公司董事会薪酬与考核委员会提
议，参照市场薪酬水平并参考其他相同类上市公司的独立董事薪酬标
准，结合公司的实际情况，拟将公司独立董事津贴由 5 万元/人年
调整为 8 万元/人年，自股东大会通过之日起执行。
公司独立董事刘红宇、李树、刘洪跃对此事项发表独立意见如下：
我们对《关于调整独立董事津贴的议案》进行了认真审议，我们
认为重庆实业本次独立董事津贴调整方案是依据公司《章程》和有关
独立董事工作制度，结合公司的实际经营状况制定的，薪酬方案合理，
符合公司现实状况，本次调整独立董事津贴事项符合法律、法规和公
司《章程》等相关制度的规定。我们同意《关于调整独立董事津贴的
议案》。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关
于制订<重庆国际实业投资股份有限公司董事会经费管理办法>的议
案》。
为促进重庆国际实业投资股份有限公司董事会更好地履行各项
职责，提高董事会决策效率，调动董事会成员工作的积极性，公司董
事会拟设立董事会经费，用于董事会日常运作的各项支出，《重庆国
际实业投资股份有限公司董事会经费管理办法》全文已于 2011 年 10
月 28 日在巨潮资讯网上披露。
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公司独立董事刘红宇、李树、刘洪跃对此事项发表独立意见如下：
我们对《关于制订<重庆国际实业投资股份有限公司董事会经费
管理制度>的议案》进行了认真审议，我们认为建立《重庆国际实业
投资股份有限公司董事会经费管理办法》有利于公司董事会更好地履
行各项职责，提高董事会决策效率，调动董事会成员工作的积极性，
我们同意《关于制订<重庆国际实业投资股份有限公司董事会经费管
理办法>的议案》。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关
于重庆国际实业投资股份有限公司以公开挂牌方式出售持有的瑞斯
康达科技发展股份有限公司 18%股权的议案》。
本议案详细内容见公司于 2011 年 10 月 28 日在《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《重庆国际实业投
资股份有限公司以公开挂牌方式出售持有的瑞斯康达科技发展股份
有限公司 18%股权的公告》（2011-43）。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关
于全资子公司重庆重实房地产开发有限公司通过民生银行重庆分行
向重庆拓达贸易有限公司、重庆金田储运有限公司申请委托贷款
3285 万元的议案》。
为补充全资子公司重庆重实房地产开发有限公司（以下简称“重
庆公司”）流动资金，改善企业财务状况，保障中房千寻项目资金需
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求，重庆公司经与民生银行重庆分行、重庆拓达贸易有限公司（以下
简称“拓达贸易”）、重庆金田储运有限公司（以下简称“金田储
运”）三方友好协商，就重庆公司通过民生银行重庆分行向拓达贸易、
金田储运申请总计3285万元委托贷款一事，取得了一致意见，具体为：
重庆公司通过民生银行重庆分行向拓达贸易借入委托贷款2610
万元，期限12个月，年利率不超过15%；重庆公司通过民生银行重庆
分行向金田储运借入委托贷款675万元，期限12个月，年利率不超过
15%。
六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关
于重庆国际实业投资股份有限公司、深圳市中住汇智实业有限公司为
重庆蓝洋融资担保股份有限公司提供反担保及股权质押反担保的议
案》。
本议案详细内容见公司于 2011 年 10 月 28 日在《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《重庆国际实业投
资股份有限公司对外担保公告》（2011-44）。
七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关
于重庆国际实业投资股份有限公司为重庆汇升投资担保有限公司提
供反担保及股权质押反担保的议案》。
本议案详细内容见公司于 2011 年 10 月 28 日在《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《重庆国际实业投
资股份有限公司对外担保公告》（2011-45）。
八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关
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于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》。
公司将于 2011 年 11 月 12 日召开 2011 年第二次临时股东大会，
详细内容见公司于 2011 年 10 月 28 日在《中国证券报》、 证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《重庆国际实业投资股份有限公
司 2011 年第二次临时股东大会通知》（2011-46）。
特此公告。
重庆国际实业投资股份有限公司董事会
二○一一年十月二十六日
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