证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2020-028
罗牛山股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会存在议案被否决的情形，被否决的议案为第 2.01
项-2.10 项、第 3 项、第 4 项、第 5 项和第 11 项议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
罗牛山股份有限公司 2020年第二次临时股东大会于2020年4月
10 日下午 14：50 在公司十二楼 1216 会议室召开。本次会议以现场
投票与网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、《股票
上市规则》和《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的股东（代理人）共 1,346 人，代表股份
345,083,090 股，占总股本 29.9678% 。其中，出席现场会议的股东
(代理人)7 人，代表股份 250,606,429 股，占公司有表决权总股份的
21.7632%；通过网络投票的股东 1,339人，代表股份94,476,661股，
占公司有表决权总股份的 8.2046％。
会议由董事长徐自力先生主持，公司部分董事、监事、高级管理
人员等出席/列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。
（二）本次会议各项议案审议表决情况如下：
同意 反对 弃权
议案名称 占本次会 占本次会 占本次会 表决结果
同意(股) 议有表决 反对(股) 议有表决 弃权(股) 议有表决
权股份总 权股份总 权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
1.《关于公司符合
非公开发行 A 股股 304,330,193 88.1904% 37,203,097 10.7809% 3,549,800 1.0287% 审议通过
票条件的议案》
2.《关于调整公司
2019 年度非公开 逐项表决
发行 A 股股票方案
的议案》
2.01 发行股票的 55,594,721 56.5271% 38,506,090 39.1519% 4,249,757 4.3210% 未审议通过
类型和面值
2.02 发行股票的 57,611,671 58.5779% 37,217,897 37.8421% 3,521,000 3.5800% 未审议通过
数量
2.03 发行方式和 57,617,221 58.5835% 37,090,790 37.7128% 3,642,557 3.7037% 未审议通过
发行时间
2.04 发行对象及 57,781,071 58.7501% 37,180,897 37.8045% 3,388,600 3.4454% 未审议通过
认购方式
2.05 定价基准日、
发行价格和定价原 55,532,121 56.4634% 39,086,690 39.7422% 3,731,757 3.7944% 未审议通过
则
2.06 限售期 57,061,421 58.0184% 37,607,947 38.2387% 3,681,200 3.7429% 未审议通过
2.07 募集资金数 57,879,271 58.8500% 36,797,840 37.4150% 3,673,457 3.7350% 未审议通过
量与用途
2.08 本次非公开
发行股票前滚存利 57,671,871 58.6391% 37,006,597 37.6272% 3,672,100 3.7337% 未审议通过
润的安排
2.09 决议的有效 57,616,671 58.5830% 36,799,140 37.4163% 3,934,757 4.0007% 未审议通过
期
2.10 上市地点 58,496,671 59.4777% 36,464,197 37.0757% 3,389,700 3.4466% 未审议通过
3.《关于公司 2019
年度非公开发行 A 57,529,871 58.4947% 37,423,697 38.0513% 3,397,000 3.4540% 未审议通过
股股票预案（修订
稿）的议案》
4.《关于公司 2019
年度非公开发行 A 56,893,271 57.8474% 38,247,197 38.8886% 3,210,100 3.2640% 未审议通过
股股票涉及关联交
易事项的议案》
5.《关于公司与罗
牛山集团有限公司
签署附条件生效的 56,246,871 57.1902% 38,608,940 39.2564% 3,494,757 3.5534% 未审议通过
股份认购协议及补
充协议的议案》
6.《关于公司 2019 304,767,713 88.3172% 37,138,877 10.7623% 3,176,500 0.9205% 审议通过
年度非公开发行 A
股股票募集资金使
用的可行性分析报
告（修订稿）的议
案》
7.《关于前次募集
资金使用情况报告 306,206,316 88.7341% 35,561,174 10.3051% 3,315,600 0.9608% 审议通过
的议案》
8.《关于 2019 年度
非公开发行 A 股股
票摊薄即期回报及 303,864,193 88.0554% 37,796,997 10.9530% 3,421,900 0.9916% 审议通过
采取填补措施、相
关主体承诺（修订
稿）的议案》
9.《关于提请股东
大会授权董事会全
权办理 2019 年度 304,050,913 88.1095% 37,631,920 10.9052% 3,400,257 0.9853% 审议通过
非公开发行 A 股股
票相关事项的议
案》
10.《未来三年股东
回 报 规 划 306,001,536 88.6747% 35,419,354 10.2640% 3,662,200 1.0613% 审议通过
（2020-2022 年）》
11.《关于公司剥离
房地产业务暨关联 45,350,220 46.1108% 52,387,648 53.2662% 612,700 0.6230% 未审议通过
交易的议案》
12.《关于预计对全
资子公司及其下属
全资企业申请贷款 305,138,336 88.4246% 36,635,454 10.6164% 3,309,300 0.9590% 审议通过
及提供担保的议
案》
13.《关于变更公司
经营范围及修改< 303,498,213 87.9493% 38,605,877 11.1874% 2,979,000 0.8633% 审议通过
公司章程>的议案》
其中：第 2 项议案属逐项表决的议案；第 1-10 项议案和第 13 项
议案属股东大会特别决议事项的议案。
审议第 2-5 项议案和第 11 项议案时，关联股东罗牛山集团有限
公司及其一致行动人已回避表决。
（三）本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5％以上股
份的股东以外的其他股东）对本次议案审议表决情况如下：
议案名称 同意 反对 弃权
占本次会议 占本次会议 占本次会议
同意 中小股东有 反对 中小股东有 弃权 中小股东有
(股) 表决权股份 (股) 表决权股份 (股) 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
1.《关于公司符合非公
开发行 A 股股票条件的 106,917,255 72.4028% 37,203,097 25.1934% 3,549,800 2.4038%
议案》
2.《关于调整公司 2019
年度非公开发行 A 股股 逐项表决
票方案的议案》
2.01 发行股票的类型 55,594,721 56.5271% 38,506,090 39.1519% 4,249,757 4.3210%
和面值
2.02 发行股票的数量 57,611,671 58.5779% 37,217,897 37.8421% 3,521,000 3.5800%
2.03 发行方式和发行 57,617,221 58.5835% 37,090,790 37.7128% 3,642,557 3.7037%
时间
2.04 发行对象及认购 57,781,071 58.7501% 37,180,897 37.8045% 3,388,600 3.4454%
方式
2.05 定价基准日、发行 55,532,121 56.4634% 39,086,690 39.7422% 3,731,757 3.7944%
价格和定价原则
2.06 限售期 57,061,421 58.0184% 37,607,947 38.2387% 3,681,200 3.7429%
2.07 募集资金数量与 57,879,271 58.8500% 36,797
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