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证券代码： 000735 证券简称：罗牛山 公告编号： 2018-036
罗牛山股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
罗牛山股份有限公司 2017 年年度股东大会于 2018 年 5 月 25 日
下午 14： 50 在公司十二楼 1216 会议室召开。本次会议以现场投票与
网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、《股票上市规
则》和《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的股东（代理人）共 87 人，代表股份 250,063,529
股，占总股本 21.7161% 。其中，出席现场会议的股东(代理人)19 人，
代表股份 249,025,429 股，占公司有表决权总股份的 21.6259%；通
过网络投票的股东 68 人，代表股份 1,038,100 股，占公司有表决权
总股份的 0.0902％。
会议由董事长徐自力先生主持，公司董事、监事、高级管理人员
等出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，会议
各项议案审议总体表决情况如下所示：
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议案名称
同意 反对 弃权
同意 表决结果
(股)
占本次会
议有表决
权股份总
数的比例
反对(股)
占本次会
议有表决
权股份总
数的比例
弃权(股)
占本次会
议有表决
权股份总
数的比例
《 2017 年度董事
会工作报告》 250,063,529 100.00% 0 0.0000% 0 0.0000% 审议通过
《 2017 年度监事
会工作报告》 250,063,529 100.00% 0 0.0000% 0 0.0000% 审议通过
《 2017 年年度报
告全文及摘要》 250,063,529 100.00% 0 0.0000% 0 0.0000% 审议通过
《 2017 年度财务
决算报告》 250,063,529 100.00% 0 0.0000% 0 0.0000% 审议通过
《 2017 年度利润
分配预案》 249,833,229 99.9079% 227,300 0.0909% 3,000 0.0012% 审议通过
《关于拟为购买
罗牛山房地产项
目的按揭贷款客
户提供阶段性连
带责任担保的议
案》
249,942,929 99.9518% 700 0.0003% 119,900 0.0479% 审议通过
其中：本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5％以上股
份的股东以外的其他股东）对各项议案审议表决情况如下：
议案名称
同意 反对 弃权
同意
(股)
占本次会议
中小股东有
表决权股份
总数的比例
反对
(股)
占本次会议
中小股东有
表决权股份
总数的比例
弃权
(股)
占本次会议
中小股东有
表决权股份
总数的比例
《 2017 年度董事
会工作报告》 52,650,591 100.00% 0 0.0000% 0 0.0000%
《 2017 年度监事
会工作报告》 52,650,591 100.00% 0 0.0000% 0 0.0000%
《 2017 年年度报
告全文及摘要》 52,650,591 100.00% 0 0.0000% 0 0.0000%
《 2017 年度财务
决算报告》 52,650,591 100.00% 0 0.0000% 0 0.0000%
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《 2017 年度利润
分配预案》 52,420,291 99.5626% 227,300 0.4317% 3,000 0.0057%
《关于拟为购买
罗牛山房地产项
目的按揭贷款客
户提供阶段性连
带责任担保的议
案》
52,529,991 99.7710% 700 0.0013% 119,900 0.2277%
三、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：海南方圆律师事务所
2、律师姓名： 张宁、 王梦瑶
3、结论性意见：
律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资
格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次大会对议案的
表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的《 2017年年度股东大会决议》；
2、海南方圆律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
罗牛山股份有限公司
董 事 会
2018 年 5 月 25 日
