证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2013-04 号
泰禾集团股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
泰禾集团股份有限公司第六届董事会第三十三次会议通知于 2013 年 1 月 22
日发出，于 2013 年 1 月 28 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实到董事
7 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议表
决通过了以下议案：
一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于授权经营班子购
买土地运作房地产项目的议案》。
根据经营与发展需要，公司房地产业务拟在 2013 年度继续增加土地储备，
为提高公司的决策效率，公司董事会同意并拟召集召开股东大会，授权公司经营
班子在 2013 年度可以根据房地产业务经营的实际情况，在总额不超过 50 亿元人
民币的额度内决定并全权处理购买土地，以及授权公司经营班子在注册资本不超
过单个项目土地购买款金额范围内成立项目公司负责运作房地产项目。授权期限
为自公司股东大会批准该议案之日起至 2013 年 12 月 31 日。
根据相关规定，该项议案需提交公司股东大会审议。
二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2013 年第一
次临时股东大会的议案》。
2013 年第一次临时股东大会通知详见同日刊登在巨潮资讯上的公告。
泰禾集团股份有限公司
董 事 会
二〇一三年一月二十八日
