000731 深市 四川美丰

证券代码：000731    证券简称：四川美丰  公告编号：2022-22
            四川美丰化工股份有限公司

          第十届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年
4 月 7 日召开 2022 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第
十届董事会成员。为保证董事会工作的有效衔接，公司第十届董事会第一次会议通知于当日以电话或口头的方式发出，会议于
2022 年 4 月 7 日 16:00 在四川省德阳市公司总部三楼会议室以
现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中，非独立董事王霜女士，独立董事朱厚佳先生、潘志成先生、梁清华女士以视频会议结合通讯表决方式出席会议。公司监事及高级管理人员以视频或现场方式列席了会议，会议由非独立董事王勇先生主持。会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

  会议以现场结合通讯表决方式，审议通过了以下议案：

  （一）《关于选举公司董事长的议案》

  选举王勇先生为公司第十届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中，王勇先
生作为本议案的关联董事回避了表决。

  王勇先生的简历详见公司《关于董事会换届选举的公告》（公
 告编号：2022-11）。

    （二）《关于选举董事会专门委员会成员的议案》

    根据《公司章程》关于董事会专门委员会组成的相关规定， 经公司董事长提名，选举公司第十届董事会各专门委员会成员。 组成情况如下：

      专门委员会            成员              主任委员

                    王勇、王霜、何琳、朱厚

1    战略委员会    佳、潘志成、梁清华、杨        王勇

                    德奎

2    审计委员会    王勇、朱厚佳、梁清华  朱厚佳（独立董事）

3    预算委员会    王勇、朱厚佳、梁清华  朱厚佳（独立董事）

4    提名委员会    王霜、潘志成、梁清华  潘志成（独立董事）

5  风险管理委员会  王霜、梁清华、潘志成  梁清华（独立董事）

6  薪酬与考核委员会 何琳、潘志成、梁清华  潘志成（独立董事）

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    董事会各专门委员会主任委员及成员任期至本届董事会届 满。

    以上非独立董事、独立董事的简历详见公司《关于董事会换 届选举的公告》（公告编号：2022-11）；职工董事杨德奎先生的 简历详见公司《关于推选职工董事和职工监事的公告》（公告编 号：2022-21）。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份有 限公司第十届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

                    四川美丰化工股份有限公司董事会
                          二○二二年四月八日