000731 深市 四川美丰

证券代码：000731      证券简称：四川美丰    公告编号：2021-04
            四川美丰化工股份有限公司

    第九届董事会第二十次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  （一）发出董事会会议通知的时间和方式

  四川美丰化工股份有限公司第九届董事会第二十次（临时）
会议通知于 2021 年 1 月 29 日上午以书面文件出具后，通过扫描
电邮的形式发出。

  （二）召开董事会会议的时间、地点和方式

  本次董事会会议于 2021年 1月 29日下午 16:00时在四川省
德阳市公司总部以通讯表决方式召开。

  （三）出席的董事人数及授权委托情况

  本次董事会会议应参加董事 6 名，实际参加董事 6 名。

  （四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议以通讯表决方式审议通过了《关于解聘公司高级管理人员的议案》。

  议案内容：根据《公司章程》规定，同意解聘王文担任的公司副总裁职务。

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见。


  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第二十次（临时）会议决议。

  特此公告

                        四川美丰化工股份有限公司董事会
                            二○二一年一月三十日