证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2019-47
四川美丰化工股份有限公司
2018年度（第六十一次）股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会召开期间无增加、否决或修改提案的情况；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1.现场会议召开时间：2019年5月7日14:00
2.网络投票时间：
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间：
2019年5月7日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
（2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：
2019年5月6日下午15:00至2019年5月7日下午15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：四川省德阳市蓥华南路一段10号，四川美丰总部三楼会议室。
（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（四）召集人：四川美丰化工股份有限公司董事会。
（五）主持人：陈红浪女士。
（六）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
本次股东大会的会议通知于2019年4月16日发布（公告编号：2019-37），并于2019年5月6日发布了《关于召开2018年度（第六十一次）股东大会的提示性公告》（公告编号：2019-46）。
（七）会议出席情况
1.出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共29人，代表股份100,342,283股，占公司有表决权股份总数591,484,352股的16.9645%。
2.现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表股份98,378,912股，占公司有表决权股份总数的16.6325%。
3.网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共27人，代表股份1,963,371股，占公司有表决权股份总数的0.3319％。
4.中小投资者股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况
参加本次股东大会的中小投资者股东及股东授权代表共28人，代表股份28,288,731股，占公司有表决权股份总数的4.7827%。
5.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议共审议十四项议案。会议以现场表决和网络投票相
结合的表决方式，形成以下决议：
（一）《关于修改<公司章程>的议案》
1.总体表决情况：
同意 反对 弃权
98,995,449股 1,114,534股 232,300股
占出席本次股东
大会有效表决权 98.6578% 1.1107% 0.2315%
股份总数的比例
表决结果 以特别决议方式审议通过
*其中，因未投票默认弃权0股。
2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
26,941,897股 1,114,534股 232,300股
占出席本次股东
大会中小投资者 95.2390% 3.9399% 0.8212%
股东有效表决权
股份总数的比例
表决结果 以特别决议方式审议通过
*其中，因未投票默认弃权0股。
（二）《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
1.总体表决情况：
同意 反对 弃权
98,916,449股 1,425,834股 0股
占出席本次股东
大会有效表决权 98.5790% 1.4210% 0.00%
股份总数的比例
表决结果 通过
*其中，因未投票默认弃权0股。
2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
26,862,897股 1,425,834股 0股
占出席本次股东
大会中小投资者 94.9597% 5.0403% 0.0%
股东有效表决权
股份总数的比例
表决结果 通过
*其中，因未投票默认弃权0股。
（三）《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
1.总体表决情况：
同意 反对 弃权
98,485,949股 1,856,334股 0股
占出席本次股东
大会有效表决权 98.1500% 1.8500% 0.00%
股份总数的比例
表决结果 通过
*其中，因未投票默认弃权0股。
2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
26,432,397股 1,856,334股 0股
占出席本次股东
大会中小投资者 93.4379% 6.5621% 0.0%
股东有效表决权
股份总数的比例
表决结果 通过
*其中，因未投票默认弃权0股。
（四）《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
1.总体表决情况：
同意 反对 弃权
98,485,949股 1,856,334股 0股
占出席本次股东 98.1500% 1.8500% 0.00%
大会有效表决权
股份总数的比例
表决结果 通过
*其中，因未投票默认弃权0股。
2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
26,432,397股 1,856,334股 0股
占出席本次股东
大会中小投资者 93.4379% 6.5621% 0.0%
股东有效表决权
股份总数的比例
表决结果 通过
*其中，因未投票默认弃权0股。
（五）《公司2018年度董事会工作报告》
1.总体表决情况：
同意 反对 弃权
98,460,549股 1,881,734股 0股
占出席本次股东
大会有效表决权 98.1247% 1.8753% 0.00%
股份总数的比例
表决结果 通过
*其中，因未投票默认弃权0股。
2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
26,406,997股 1,881,734股 0股
占出席本次股东
大会中小投资者 93.3481% 6.6519% 0.0%
股东有效表决权
股份总数的比例
表决结果 通过
*其中，因未投票默认弃权0股。
（六）《公司2018年度监事会工作报告》
1.总体表决情况：
同意 反对 弃权
98,460,549股 1,881,734股 0股
占出席本次股东
大会有效表决权 98.1247% 1.8753% 0.00%
股份总数的比例
表决结果 通过
*其中，因未投票默认弃权0股。
2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
26,406,997股 1,881,734股 0股
占出席本次股东
大会中小投资者 93.3481% 6.6519% 0.0%
股东有效表决权
股份总数的比例
表决结果 通过
*其中，因未投票默认弃权0股。
（七）《公司2018年度财务决算报告》
1.总体表决情况：
同意 反对 弃权
98,891,049股 1,451,234股 0股
占出席本次股东
大会有效表决权 98.5537% 1.4463% 0.00%
股份总数的比例
表决结果
