证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2019-31
四川美丰化工股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川美丰化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月12日在公司总部会议室以现场方式召开第九届董事会第二次会议，审议通过《关于2018年度利润分配预案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
一、2018年度利润分配预案的具体内容
经四川华信（集团）会计师事务所审计，公司2018年度实现利润总额246,213,021.55元，归属于母公司所有者的净利润219,596,981.88元。按《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积金0元，加年初未分配利润971,714,272.10元和其他资本公积转入2,289,337.19元，减报告期分配现金股利47,318,748.16元，本年度实际可供股东分配的利润1,146,281,843.01元。
2018年度利润分配和公积金转增股本预案为：以公司2018年度末的总股本591,484,352股为基数，向全体股东每10股派发现金1.50元（含税）；2018年度不用资本公积金转增股本。
公司2018年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司2018年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
二、独立董事意见
经核查，我们认为：公司2018年年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等有关规定，符合公司目前的实际经营状况，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，同时也有利于公司持续稳定地发展。因此，我们同意2018年度利润分配预案并同意将该预案提交股东大会审议。
三、监事会意见
根据监管部门及《公司章程》的有关规定，作为公司的监事，经过核查，我们认为：公司2018年度利润分配方案是根据监管部门及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，在充分考虑公司2018年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素的基础上形成的，该利润分配方案符合监管部门及《公司章程》的有关规定，同意本次利润分配方案。
四、其他说明
本利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准后实施。
五、备查文件
1.第九届董事会第二次会议决议；
2.第九届监事会第二次会议决议；
3.独立董事对公司第九届董事会第二次会议审议相关事项的独立意见。
特此公告。
四川美丰化工股份有限公司董事会
二〇一九年四月十六日
