证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2018-13
四川美丰化工股份有限公司
2017年度（第五十八次）股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1.本次股东大会召开期间无增加、否决或修改议案的情况；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1. 现场会议召开时间：2018年4月17日（星期二）14:30
2. 网络投票时间：
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间
2018年4月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间
2018年4月16日15:00至2018年4月17日15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：四川省德阳市蓥华南路一段10号四川美丰总部
（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（四）召集人：四川美丰化工股份有限公司董事会
（五）主持人：董事长陈红浪女士
（六）公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
2018年3月27日公司发布了《召开2017年度（第五十八次）股东大会的会
议通知》（公告编号：2018-05）。
2018年4月9日公司发布了《关于召开2017年度（第五十八次）股东大会
的提示性公告》（公告编号：2018-11）。
本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
（七）会议出席情况
1. 出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共6人，
代表股份98,739,812股，占公司有表决权股份总数591,484,352股的16.69%。
2. 现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 2 人，代表股份
98,378,912股，占公司有表决权股份总数的16.63%。
3. 网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共通过网络投票的股东4人，代表股份360,900股，占公司有表决权股份总数的0.0610％。 4. 中小投资者股东（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况
参加本次股东大会的中小投资者股东及股东授权代表共5人，代表股份
26,686,260股，占公司有表决权股份总数的4.51%。
5. 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次股
东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议共十一项议案，会议以网络投票和现场表决相结合的表决方式审议，形成以下决议：
（一）《关于修改<公司章程>的议案》；
表决情况：
1. 总体表决情况：
同意 反对 弃权
98,378,912股 360,900股 0股
占出席本次股东
大会有效表决权 99.63% 0.37% 0.00%
股份总数的比例
表决结果 以特别决议方式审议通过
*其中，因未投票默认弃权0股。
2. 出席本次会议的中小投资者股东（除公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 反对 弃权
26,325,360股 360,900股 0股
占出席本次股东
大会中小投资者
股东有效表决权 98.65% 1.35% 0.0%
股份总数的比例
表决结果 以特别决议方式审议通过
*其中，因未投票默认弃权0股。
（二）《关于公司非独立董事津贴的议案》；
总体表决情况：
同意 反对 弃权
98,378,912股 360,900股 0股
占出席本次股东
大会有效表决权 99.63% 0.37% 0.00%
股份总数的比例
表决结果 通过
*其中，因未投票默认弃权0股。
（三）《关于公司监事津贴的议案》；
总体表决情况：
同意 反对 弃权
98,378,912股 360,900股 0股
占出席本次股东
大会有效表决权 99.63% 0.37% 0.00%
股份总数的比例
表决结果 通过
*其中，因未投票默认弃权0股。
（四）《公司2017年度董事会工作报告》；
总体表决情况：
同意 反对 弃权
98,378,912股 360,900股 0股
占出席本次股东
大会有效表决权 99.63% 0.37% 0.00%
股份总数的比例
表决结果 通过
*其中，因未投票默认弃权0股。
（五）《公司2017年度监事会工作报告》；
总体表决情况：
同意 反对 弃权
98,378,912股 360,900股 0股
占出席本次股东
大会有效表决权 99.63% 0.37% 0.00%
股份总数的比例
表决结果 通过
*其中，因未投票默认弃权0股。
（六）《公司2017年度财务决算报告》；
总体表决情况：
同意 反对 弃权
98,378,912股 360,900股 0股
占出席本次股东
大会有效表决权 99.63% 0.37% 0.00%
股份总数的比例
表决结果 通过
*其中，因未投票默认弃权0股。
（七）《公司2018年度财务预算报告》；
总体表决情况：
同意 反对 弃权
98,378,912股 360,900股 0股
占出席本次股东
大会有效表决权 99.63% 0.37% 0.00%
股份总数的比例
表决结果 通过
*其中，因未投票默认弃权0股。
（八）《关于公司2018年度利润分配的预案》；
表决情况：
1. 总体表决情况：
同意 反对 弃权
98,378,912股 360,900股 0股
占出席本次股东
大会有效表决权 99.63% 0.37% 0.00%
股份总数的比例
表决结果 通过
*其中，因未投票默认弃权0股。
2. 出席本次会议的中小投资者股东（除公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
